盈趣科技(002925)

盈趣科技:股票交易异常波动公告
深圳证券交易所 2020-07-10 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-073
厦门盈趣科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动情况的说明
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:盈趣科技,证券代码:002925)于2020年7月7日、7月8日、7月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
2、公司电子烟客户Philip Morris International(菲利普莫里斯 以下简称“PMI”)于美国时间2020年7月7日在其官网披露《The U.S. FDA authorizes PMI’sIQOS as a modified risk tobacco product》的相关报道,主要内容如下:
美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)授权PMI的IQOS产品作为一
种缓和风险型烟草产品(MRTP)进行市场营销。PMI已投入72亿美元用于研发无烟产品,于2016年12月向FDA提交了IQOS产品的MRTP申请,于2019年4月取
得FDA授权其IQOS产品在美国预销售的许可(PMTA),本次PMI取得FDA的
MRTP授权具有重要意义, FDA的授权表明,IQOS产品与可燃型烟草产品是两种本质上不同的产品,必须进行不同的监管。FDA授权IQOS产品在美国市场可使用如下信息进行市场营销:
(1)IQOS系统使用加热不燃烧方式加热烟草;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)这种加热方式明显减少了有害和潜在有害化学物质的产生;
(3)科学研究表明,从传统香烟完全转换到IQOS系统,可以明显减少身体接触有害或潜在有害的化学物质。
公司是IQOS电子烟设备精密塑胶部件的主要供应商,截至目前,前述信息暂未对公司当前经营业绩和财务数据造成影响,但是长期来看,对公司发展将产生积极影响。除此之外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。公司2020年
半年度报告预约披露时间为2020年8月29日,截至目前,公司未出现业绩提前泄漏的情形,也未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情形。
4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;除了客户IQOS电子烟产品取得FDA授权的MRTP外,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本次客户IQOS电子烟产品取得FDA授权的MRTP事宜对于客户来说具有
重要的意义,客户的无烟创新技术是第一个也是唯一一个取得这种授权的电子尼古丁产品。公司主要为电子烟客户提供精密塑胶部件,截至目前,前述信息暂未对公司当前经营业绩和财务数据造成影响,对未来的影响情况存在不确定性。
2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020年 07 月 10 日

盈趣科技:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
深圳证券交易所 2020-07-08 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-072
厦门盈趣科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
特别提示:
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东林松华先生(林松华先生现任公司董事长)拟在 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 1 月 28 日期间,通过集中竞价的方式合计减持公司的股份不超过 18 万股,即不超过公司总股本的 0.0393%。本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行,且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%。
公司于 2020 年 7 月 7 日收到林松华先生签署的《关于减持厦门盈趣科技股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、减持股东的基本情况
截至本公告披露之日,林松华先生及其一致行动人持有公司股份情况如下:
股东名称持股数量
(股)股份来源占公司总股本比例有限售条件的股份数量
(股)无限售条件的股份数量(股)
林松华 25631110
首发前股份/通过集中竞价
从二级市场买入的股份
5.5947% 25395110 236000建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙)
25475787 首发前股份 5.5608% 0 25475787建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)
10944100 首发前股份 2.3889% 0 10944100
持股 5%以上的股东林松华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
股东名称持股数量
(股)股份来源占公司总股本比例有限售条件的股份数量
(股)无限售条件的股份数量(股)黄育宾
(林松华之配偶)
68700通过集中竞价
从二级市场买入的股份
0.0150% 0 68700林广(林松华之弟)
319313通过集中竞价
从二级市场买入的股份
0.0697% 0 319313
合计 62439010 —— 13.6292% 25395110 37043900
备注:董事长林松华先生通过建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙)和建瓯山坡松投资
合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份分别为 25470787 股和 6334848 股,共计 31805635股,前述股份性质虽然为无限售条件的股份,但是根据林松华先生做出的《股票流通限制及自愿锁定承诺》, 前述股份自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内仍不可上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因:捐建建瓯第四中学新校区。
2、股份来源:通过集中竞价方式从二级市场买入的公司股份。
3、减持方式:集中竞价方式。
4、拟减持数量及比例:在遵守相关法律法规的前提下,本次拟减持数量共
计不超过 18 万股,即不超过公司总股本的 0.0393%。若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应的调整。
5、减持期间:将于 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 1 月 28 日期间进行。
6、减持价格:减持价格不低于 65 元/股,根据减持时的二级市场价格确定。
如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述最低减持价格须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
三、股份锁定承诺及履行情况
1、股票流通限制及自愿锁定承诺
股东兼董事长林松华承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的上述股份;除本人须遵守前述股份锁定的承诺外,在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后六个月内,本人不转让所持有的公司股份;本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%;
本人在公司首次公开发行股票前所持公司股票在上述禁售期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价,且每年减持数量不超过届时本人持股总数的 20%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
2、持股 5%以上股东关于在公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向
和减持意向承诺:
截至公司首次公开发行股票前,林松华先生持有公司股票 25395110 股,占公司首次公开发行前股份总数的 6.68%。就林松华先生在公司首次公开发行股票前所持有的股份的持股意向及减持意向,林松华先生出具了《关于在厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》,声明并承诺如下:
(1)本人作为公司的股东,将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有公司股份,并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本人所持公司股票锁定承诺。
(2)本人在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的,减持价格
不低于公司首次公开发行股票时的发行价,且每年减持数量不超过届时本人持股总数的 20%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
(3)本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易
所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(4)在本人实施减持公司股份时且本人仍为持有公司 5%以上股份的股东时,本人至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告,并积极配合公司的公告等信息披露工作;本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。
本人将严格履行上述承诺事项,同时提出未能履行承诺的约束措施如下:
(1)如果本人未履行上述承诺事项,本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
(2)如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,该等收益应归公司所有,本人承诺在获得收益后 5 个交易日内将前述收益上缴给公司。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性,林松华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、鉴于林松华先生为公司持股 5%以上股东及董事长,林松华先生将严格遵
守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、林松华先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、《关于减持厦门盈趣科技股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 07 月 08 日

盈趣科技:关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告
深圳证券交易所 2020-07-07 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-071
厦门盈趣科技股份有限公司
关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告
一、对外投资概述1、根据公司国际化发展战略规划的需要,厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州盈塑工业有限公司(以下简称“漳州盈塑”)以自有资金在马来西亚设立 INSUT (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“马来西亚盈塑”),主要在马来西亚开展高端注塑、喷涂及组装等制造业务。马来西亚盈塑投资总额为 3000.00 万林吉特(约为 4950.25 万元人民币),漳州盈塑拟以货币形式投资 3000.00 万林吉特,占投资总额的 100%。近日,马来西亚盈塑注册登记手续已办理完毕。
2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资
事项在总裁的审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议,总裁授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、漳州盈塑的基本情况
1、公司名称:漳州盈塑工业有限公司
2、统一社会信用代码:91350602MA32U03R8P
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:邱章友
5、注册资本:3000.00 万元人民币
6、成立日期:2015 年 07 月 16 日
7、公司住所:福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 5#厂房
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、经营范围:塑胶零件制造;塑料制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、对外投资标的基本情况
1、公司名称:INSUT (MALAYSIA) SDN. BHD.
2、注册号:202001016556(1372876-U)
3、公司类型:有限责任公司
4、总股本:1 股(1.00 林吉特/股)
5、成立日期:2020 年 07 月 02 日
5、注册地址:UNIT 02-02 TEEGA OFFICE TOWER JALAN LAKSAMANA 1
PUTERI HARBOUR 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA
6、主营业务:高端注塑、喷涂及组装
7、出资方式及股权结构:漳州盈塑 100%持股
8、董事会组成情况:董事会由 2 名成员组成,分别为邱章友、张发旺
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次通过漳州盈塑在马来西亚设立子公司,主要开展高端注塑、喷涂及组装等制造业务,是公司国际化布局的战略需要,在满足马来西亚智造基地自身配套需求的同时,将有利于公司拓展东南亚国家和地区的注塑喷涂业务领域市场,提升马来西亚智造基地的整体竞争力,为公司寻求新的盈利增长点。
本次交易使用的资金来源于漳州盈塑自有资金,本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,但从长期来看,符合公司国际化布局的发展战略,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次交易的风险分析
1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外,境外监管政策与境内存在差异,亦将可能引起经营管理的风险。
2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素,因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。
3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚,交易币种为马来西亚林吉特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化,存在汇率波动风险。
公司将借鉴马来西亚盈趣的运营管理经验,同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 07 月 07 日

盈趣科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
深圳证券交易所 2020-07-03 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-070
厦门盈趣科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 30 日召开职工代表大会选举职工代表钟扬贵先生担任公司第四届监事会职工代表监事。公司于 2020 年 7 月 1 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司当值总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员,任命了各专门委员会主任委员,同时聘任了公司轮值总裁、当值总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。同日,公司召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》,选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关
情况公告如下:
一、公司第四届董事会组成情况
(一)董事会成员
1、非独立董事:林松华先生(董事长)、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先
生、林先锋先生及吴雪芬女士;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、独立董事:王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生;
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,与第四届董事
会任期一致。
(二)董事会专门委员会成员
1、战略委员会:林松华先生(主任委员)、杨明先生及王宪榕女士
2、审计委员会:王宪榕女士(主任委员)、兰邦胜先生及杨明先生
3、提名委员会:兰邦胜先生(主任委员)、齐树洁先生及王战庆先生
4、薪酬与考核委员会:齐树洁先生(主任委员)、兰邦胜先生及林先锋先生
以上委员任期三年,与第四届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事:吴文江先生(监事会主席)、陈永新先生
2、职工代表监事:钟扬贵先生
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第
四届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司第四届监事会
监事总数的二分之一。上述监事任期三年,与第四届监事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
1、轮值总裁、副总裁:杨明先生、王战庆先生及林先锋先生
2、当值总裁:王战庆先生
3、董事会秘书、财务总监:李金苗先生
4、审计部负责人:吴丽英女士
5、证券事务代表:高慧玲女士
6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李金苗 高慧玲
联系地址 厦门市海沧区东孚西路 100 号 厦门市海沧区东孚西路 100 号
电话 0592-7702685 0592-7702685
传真 0592-5701337 0592-5701337
电子信箱 stock@intretech.com stock@intretech.com
上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年,与第四届董事
会任期一致,简历见附件。
四、董事、监事届满离任情况
1、董事长兼总裁林松华先生在本次换届完成后,不再担任公司总裁职务,仍在公司任职,担任公司董事长。
2、独立董事肖虹女士、独立董事郭东辉先生在本次换届完成后,不再担任公司独立董事及其他职务。
3、监事胡海荣先生、监事韩崇山先生在本次换届完成后,不再担任公司监事职务,离任后仍在公司任职。
4、董事、副总裁兼董事会秘书杨明先生在本次换届完成后,不再担任公司
董事会秘书职务,仍在公司任职,担任公司轮值总裁、副总裁。
公司对上述董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 07 月 03 日
附件:简历
1、杨明先生:男,1980 年 4 月生,大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 5月任富士康科技集团 NWING 事业群研发工程师;2004 年 6 月至 2005 年 7 月任
麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师;2005 年 8 月至 2011 年 5 月历任南靖万
利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理;2011 年 5 月进入本公司工作,现任本公司董事、轮值总裁,任期自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30日。
杨明先生持有公司股份数量 2449864 股,占公司总股本的比例为 0.53%。除此之外,杨明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。
2、王战庆先生:男,1975 年 9 月生,大学本科学历。1999 年 8 月至 2005
年 10 月任厦门灿坤实业股份有限公司事业部课长;2005 年 10 月至 2011 年 5 月
历任南靖万利达科技有限公司网控事业部制造经理、制造中心处长;2011 年 5月进入本公司工作,历任制造中心处长、质量工程及工艺工程中心处长,现任本公司董事、轮值总裁、当值总裁,其中董事、轮值总裁的任期自 2020 年 7 月 1
日至 2023 年 6 月 30 日,当值总裁任期自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
王战庆先生持有公司股份数量 2233800 股,占公司总股本的比例为 0.49%。
除此之外,王战庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王战庆先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。
3、林先锋先生:男,1977 年 3 月生,大学本科学历。2000 年 8 月至 2005
年 7 月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师;2005 年 8 月至 2011 年 5 月任
南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理;2011 年 5 月进入本公司工作,现任本公司董事、轮值总裁,任期自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
林先锋先生持有公司股份数量 2383816 股,占公司总股本的比例为 0.52%。
除此之外,林先锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。
4、李金苗先生:男,1977 年 11 月生,硕士研究生学历,中国注册会计师
(CICPA),特许公认会计师(ACCA)。2005 年 6 月至 2010 年 5 月任菲律宾 SM集团晋江公司财务经理;2010 年 6 月至 2015 年 6 月任福建安溪铁观音集团股份
有限公司财务副总监、财务总监;2016 年 5 月进入本公司工作,现任本公司董事会秘书、财务总监,任期自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
李金苗先生直接持有公司股份数量 80000股,占公司总股本的比例为 0.02%,通过南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量 208000 股,李金苗先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量 288000 股,占公司总股本的比例为 0.06%。除此之外,李金苗先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李金苗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在在公司控股股东、实际控制人等单位工作的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。
5、吴丽英女士:女,1975 年 3 月生,大学本科学历,中级会计职称。2003
年 12 月至 2011 年 4 月担任南靖万利达科技有限公司财务副经理;2011 年 5 月
至 2018 年 8 月担任厦门盈趣科技股份有限公司财务经理。吴丽英女士自 2019 年
4 月起任厦门盈趣科技股份有限公司审计部负责人。
6、高慧玲女士:女,1986 年 11 月生,硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2015
年 2 月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司担任证券事务专员。高慧玲女士自
2015 年 3 月起任公司证券事务代表。

盈趣科技:第四届董事会第一次会议决议公告
深圳证券交易所 2020-07-03 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-068
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2020 年 7 月 1 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
501 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 6 月
24 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经审议,全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养,能够有效行使董事会赋予的权利,履行相应的职责,一致同意选举林松华先生为公司第四届董事会董事长(法定代表人),其任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规的规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经公司全体董事充分讨论,选举产
生第四届董事会专门委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事王宪榕女士担任第四届董事会战略委员会委员,任命林松华先生为战略委员会主任委员。
公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事兰邦胜先生及董事杨明先生担任第四届董事会审计委员会委员,任命王宪榕女士为审计委员会主任委员。
公司全体董事一致同意选举独立董事兰邦胜先生、独立董事齐树洁先生和董事王战庆先生为第四届董事会提名委员会委员,任命兰邦胜先生为提名委员会主任委员。
公司全体董事一致同意选举独立董事齐树洁先生、独立董事兰邦胜先生和董事林先锋先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任命齐树洁先生为薪酬与考核委员会主任委员。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于制定的议案》。
为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,增强全体员工的凝聚力和动力,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,公司积极创新管理模式,特制定《轮值总裁管理制度》。本次制定的《轮值总裁管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《轮值总裁管理制度》。四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》。
经审议,全体董事一致认为杨明先生、王战庆先生及林先锋先生分别担任公司副总裁多年,除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外,还具有丰富的团队管理经验,能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响,同意继续聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁,同时聘任其担任公司轮值总裁,其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。
全体董事一致同意聘任王战庆先生为公司当值总裁,其任期为自本次会议审议通过之日起一年。根据公司《公司章程》、《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定,王战庆先生担任当值总裁期间,行使总裁的职权,履行总裁相应的职责,承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。
经审议,全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监多年,熟悉公司的整体运营状况,同时具备丰富的专业知识及财务经验,能够有效地行使董事会赋予的权利,履行相应的职责,并能够有效地统筹公司财务工作,对公司的财务核算、财务监控等财务管理实施有效影响。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经审议,全体董事一致认为吴丽英女士具备丰富的专业知识,能够胜任公司审计部相关工作,同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议,全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年,具备丰富的专业知识及证券事务经验,能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作,同意聘任高慧玲女士为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 07 月 03 日

盈趣科技:独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳证券交易所 2020-07-03 08:00 | 下载

厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的议案,并对相关事项发表如下独立意见:
一、关于制定《轮值总裁管理制度》的独立意见经核查,独立董事认为:公司根据实际经营管理需要,积极创新管理模式,制定《轮值总裁管理制度》,以建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,促进公司持续健康稳定发展。该事项决策程序合法有效,符合公司的实际情况,未损害全体股东尤其是中小股东的利益。
因此,我们同意董事会制定的《轮值总裁管理制度》。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见经核查,独立董事认为:(1)公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,程序合法有效。(2)经对高级管理人员简历及相关资料的审查,我们认为其均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现《公司法》第一百四
十六条、第一百四十八条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者
且禁入尚未解除的情形,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职资格和条件。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。(3)本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。(4)李金苗先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上,我们一致同意聘任杨明先生、王战庆先生及林先锋先生为公司副总裁及轮值总裁,同意聘任王战庆先生为公司当值总裁,同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监。
独立董事:王宪榕、齐树洁、兰邦胜
2020 年 07 月 03 日

盈趣科技:第四届监事会第一次会议决议公告
深圳证券交易所 2020-07-03 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-069
厦门盈趣科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2020 年 7 月 1 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
501 会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2020 年 6 月 30 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经审议,监事会认为:吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质,具备合理的专业结构,能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此,全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于制定的议案》。
经审议,监事会认为:董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,制定《轮值总裁管理制度》,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《轮值总裁管理制度》。特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 07 月 03 日

盈趣科技:轮值总裁管理制度
深圳证券交易所 2020-07-03 08:00 | 下载

轮值总裁管理制度
厦门盈趣科技股份有限公司
轮值总裁管理制度
第一条 为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,建立健全选人育人机制,更好地培养及锻炼高管团队,进一步增强公司的活力及创造性,增强全体员工的凝聚力和动力,促进公司持续健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况,公司积极创新管理模式,特制定并实行本轮值总裁管理制度。
第二条 轮值总裁由公司 3 名资深副总裁级以上的管理人员组成。当值总裁
由轮值总裁轮值出任,任期 1 年。
第三条 当值总裁的职责
(一)当值总裁行使《公司章程》、《总裁工作细则》等公司内控制度中总
裁相应的职权,履行总裁相应的职责,承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务;
(二)当值总裁向董事会负责,报告工作,董事会有解聘当值总裁的权力。
第四条 轮值期间当值总裁权限范围内事项的决策安排
(一)董事会根据《公司章程》和《总裁工作细则》等规定,授权当值总裁
在总裁权限范围内处理、审批日常管理事务、财务及资金事务等;
(二)涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时,当值
总裁应召集总裁办公会讨论,形成决策和执行方案;总裁办公会需要由当值总裁
及二分之一以上的轮值总裁(不含当值总裁)共同同意方可形成决议方案。
(三)总裁办公会无法形成决议的事项及超过当值总裁权限范围的事项应提交公司董事会审议。
第五条 轮值期限
当值总裁每届任期为一年,当值总裁轮值期限届满前,下任当值总裁候选人经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议;如轮值期间当值总裁因故轮值总裁管理制度
不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的,则可由公司董事会决定提前终止该当值总裁职务。
第六条 轮值程序
(一)轮值总裁候选人由公司董事会提名委员会在资深副总裁级以上的管理
人员中筛选,经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。
(二)当值总裁候选人由公司董事会提名委员会在轮值总裁中筛选,经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。
第七条 薪酬与工作评价轮值总裁属于董事会聘任的公司高级管理人员。轮值总裁薪酬考核依照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行,由董事会下设的薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行。
第八条 相关信息的披露
(一)董事会首次审议批准本制度后依照深圳证券交易所的规定对外披露;
(二)每次当值总裁交接时进行披露。
第九条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,冲突部分以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准,其余部分继续有效。
第十条 本制度由公司董事会审议通过后生效,本制度由公司董事会负责制
定、修订及解释。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 07 月 03 日

盈趣科技:关于选举职工代表监事的公告
深圳证券交易所 2020-07-02 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-066
厦门盈趣科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第四届监事会监事,经与会职工代表充分讨论投票后,以举手表决的方式通过了如下决议:
钟扬贵同志具备履行职务所必需的知识、技能和素质,具备合理的专业结构,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司的监督和检查工作。同意选举钟扬贵同志为公司第四届监事会职工代表监事,其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致,自公司股东大会审议通过之日起三年。
钟扬贵先生的简历详见附件。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2020 年 07 月 02 日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:简历
钟扬贵先生:男,1975年9月生,大学本科学历。2004年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部电子工程师、电子开发部经理;2011年5
月至2019年6月历任本公司电子开发部经理、硬件部经理、技术中心主任。钟扬贵先生现任本公司总裁助理兼技术中心总经理。
钟扬贵先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

盈趣科技:2020年第二次临时股东大会决议公告
深圳证券交易所 2020-07-02 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-065
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年6月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召
开2020年第二次临时股东大会的通知》。
(二)会议召开时间:
1、现场会议时间:2020 年 7 月 1 日下午 15:00
2、网络投票时间:2020 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园4号楼501会议室
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议召集人:公司董事会
(六)现场会议主持人:董事长林松华先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人,代表股份329058321股,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占公司股份总数的71.8267%。其中:
(一)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表股份
326890206股,占公司股份总数的71.3534%。
(二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计
4人,代表股份2168115股,占公司股份总数的0.4733%。
本次股东大会由公司董事长林松华先生主持,公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议,委托董事长林松华先生代为出席;董事林先锋先生因公出差未能参加会议,委托董事杨明先生代为出席;独立董事郭东辉先生因事未能参加会议,委托独立董事肖虹女士代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下:
1、审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。
1.1 选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
1.2 选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
1.3 选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
1.4 选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
1.5 选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
1.6 选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 328986323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9781%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2222817 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.8626%。
2、审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。
2.1 选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 329058321 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2294815 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.2 选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 329058321 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2294815 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.3 选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意 329058321 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2294815 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3、审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。
3.1 选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 328973023 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9741%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2209517 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2830%。
3.2 选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 329005523 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9840%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2242017 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6992%。
4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的议案》。
表决结果:同意 329058321 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东的表决情况:同意 2294815 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会,并为本次股东大会出具了如下见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 07 月 02 日

盈趣科技:关于签署《投资意向协议书》的公告
深圳证券交易所 2020-07-02 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-067
厦门盈趣科技股份有限公司
关于签署《投资意向协议书》的公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)于2020年
07月01日与漳州金峰经济开发区管理委员会签署了《投资意向协议书》,具体情
况如下:
一、《投资意向协议书》主要内容
1、项目名称:盈趣科技高端制造产业园项目
2、项目选址:金峰开发区
3、项目面积:400亩
4、项目投资总额:10亿元人民币
5、项目内容:改造及建设金峰产业园,并将该产业园打造为盈趣科技漳州
高端智能制造基地;加大在漳州的投资建设力度,建设重要配套零组件及部件研发制造基地。
二、风险提示
1、本次签署的《投资意向协议书》仅为协议各方就本次合作达成的初步意向,具体合作事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的相关协议为准。目前该《投资意向协议书》对公司的财务状况及经营成果不会产生影响。
2、公司与《投资意向协议书》签署方不存在关联交易,本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次合作还存在不确定性,公司将根据事项实施的具体进展情况,履行
相应的决策和审批程序,并及时进行信息披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 07 月 02 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈趣科技:2020年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳证券交易所 2020-07-02 08:00 | 下载

关于厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书福建至理律师事务所
地址:中国福州市湖东路 152号中山大厦 A座 25层 邮政编码:350003
电话:(0591)8806 5558 传真:(0591)8806 8008 网址:http://www.zenithlawyer.com福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2020]第 096号
致:厦门盈趣科技股份有限公司
福建至理律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2020 年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书,本所特作如下声明:
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料
(包括但不限于公司第三届董事会第三十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料,其真实性、有效性应当由股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。
4.公司股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为,股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师仅对本次大会的召
集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下:
一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第三十次会议于 2020 年 6 月 9 日作出了关于召开本次大会的决议,公司董事会于 2020 年 6 月 11 日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。2020 年 6 月 24 日,公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会
议于 2020 年 7 月 1 日下午在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
4 号楼 501 会议室召开,由公司董事长林松华先生主持会议。公司股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日上午 9:30
至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 1 日下
午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为,本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共 18人,代表股 329058321 股,占公司股份总数(458128400 股)的比例为
71.8267%。其中:(1)出席现场会议的股东共 14 人,代表股份 326890206股,占公司股份总数的比例为 71.3534%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东
共 4 人,代表股份 2168115 股,占公司股份总数的比例为 0.4733%。以上通
过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为,上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议
案:
(一)审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。
因公司第三届董事会任期届满,本次大会对公司董事会进行了换届选举。本次大会采取累积投票制选举林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士六人为公司第四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
1.《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为:林松
华先生获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总
数的 99.9781%。
2.《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为:吴凯
庭先生获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总
数的 99.9781%。
3.《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为:杨明先
生获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的
99.9781%。
4.《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为:王战
庆先生获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总
数的 99.9781%。
5.《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为:林先
锋先生获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总
数的 99.9781%。
6.《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》,表决结果为吴雪芬
女士获得表决权 328986323 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数
的 99.9781%。
(二)审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》,因
公司第三届董事会任期届满,本次大会对公司董事会进行了换届选举。本次大
会采取累积投票制选举王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生三人为公司第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:
1.《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》,表决结果为:王宪榕
女士获得表决权 329058321 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%。
2.《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》,表决结果为:齐树洁
先生获得表决权 329058321 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%。
3.《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》,表决结果为:兰邦胜
先生获得表决权 329058321 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%。
(三)审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》,因公司第三届监事会任期届满,本次大会对公司监事会进行了换届选举。
本次大会采取累积投票制选举吴文江先生、陈永新先生二人为公司第四届监事会非职工代表监事,具体表决结果如下:
1.《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》,表决结果为:
吴文江先生获得表决权 328973023 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 99.9741%。
2.《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》,表决结果为:
陈永新先生获得表决权 329005523 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 99.9840%。
(四)审议通过《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的议案》,表决结果为:同意 329058321 股,占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票;无弃权票。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见综上所述,本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。
特此致书!
(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师:
中国·福州 魏吓虹
经办律师:
陈 宓
律师事务所负责人:
柏 涛
二○二〇年七月一日

盈趣科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告
深圳证券交易所 2020-06-24 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-063
厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第三十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 7 月 1 日(星期三)下午 15:00 在厦门市海沧区东孚西路 100 号
盈趣科技创新产业园 4 号楼 501 会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
公司已于 2020 年 6 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-060)。现将本次临时股
东大会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2020年7月1日下午15:00
(2)网络投票时间:2020年7月1日上午9:15至下午15:00其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2020年6月23日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼
501会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。
1.1、《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》;
1.2、《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》;
1.3、《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》;
1.4、《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》;
1.5、《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》;
1.6、《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》。
2、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。
2.1、《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》;
2.2、《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》;
2.3、《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》。
3、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》。
3.1、《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》;
3.2、《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。
4、审议《关于变更公司经营范围及修订等内控制度的议案》。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案已于2020年6月9日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2020年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
议案1、2、3将以累积投票制方式对候选人进行表决。
议案1选举公司非独立董事六名,议案2选举独立董事三名,议案3选举非职
工代表监事两名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可表决。
议案4为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √非累积投票提案
4.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2、登记时间:2020年6月24日,上午9:30-11:30、下午14:00-17:00
3、登记方式:现场登记或邮寄方式登记,参见附件3。
4、登记地点:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号
楼4楼董事会办公室
5、会议联系方式:
(1)联系人:杨明
(2)电话号码:0592-7702685
(3)传真号码:0592-5701337
(4)电子邮箱:stock@intretech.com
(5)联系地址:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
6、本次会议会期暂定为半天,出席会议的人员食宿及交通费用自理
7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议;
2、第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 24 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:362925
2、投票简称:盈趣投票
3、投票时间:2020 年 7 月 1 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)在投票当日,“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,1.01 代表议案 1 的子议案,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
(4)对于累积投票议案,投票操作程序如下:
对于累积投票议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①对于议案 1《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》,非独立董事候选人为 6 人,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②对于议案 2《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》,独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董
事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③对于议案 3《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》,非职工代表监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(4)对于非累积投票议案,投票操作程序如下:
在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表赞成,2 股代表反对,3 股代表弃权。
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票,则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 1 日上午 9:15,结束时间
为 2020 年 7 月 1 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第
二次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票表决意见
赞成 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 投票数
1.00
关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案
应选人数 6 人
1.01 选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00
关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案
应选人数 3 人
2.01 选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00
关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案
应选人数 2 人
3.01选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√非累积投票提案
4.00
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的议案
√本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认!
委托人姓名或单位名称(签章):
委托人持股数:
股份性质:
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东账户:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
授权委托书签署日期: 年 月 日
附注:
1、对于累积投票议案,直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
2、对于非累积投票议案,如欲投票赞成提案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲
投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。
3、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。
4、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。
附件 3:
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址备注事项

盈趣科技:关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告
深圳证券交易所 2020-06-24 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-064
厦门盈趣科技股份有限公司
关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。公司香港全资子公司 Intretech (HK) Co. Limited(以下简称“香港盈趣”)以 2520.00 万瑞士法郎(约为 17594.64 万元人民币)收购瑞士公司
SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和 SDATAWAY SA(以下简称“SDW”)各
70%的股权(第一阶段股权收购),并拟于 2019-2023 年每年收购 SDH 和 SDW各 6%的股权,剩余 30%股权的总金额合计 1080.00 万瑞士法郎(约为 7540.56万元人民币,第二阶段股权收购)。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 3 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》(公告编号:2018-119)。
公司于 2018 年 12 月 25 日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》(公告编号:2018-122)。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定,向 SDH和 SDW 原股东支付了第一阶段股权转让款 2520.00 万瑞士法郎(约
为 17594.64 万元人民币),同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完
成了本次交易项下第一阶段股权的交割。自交割之日起,香港盈趣持有 SDH 和
SDW 各 70%股权,SDH 和 SDW 成为香港盈趣的控股子公司,并于 2018 年 12月纳入公司合并报表范围。
公司于 2019 年 7 月 20 日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》(公告编号:2019-077)。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定,向 SDH 和 SDW 原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的 2019 年股权本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
转让款,约 217.20 万瑞士法郎(约 1516.99 万元人民币),同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下 SDH 和 SDW 各 6%的股权交割。
自交割之日起,香港盈趣持有 SDH 和 SDW 各 76%股权。
近日,根据《股权收购协议》的约定,香港盈趣向 SDH 和 SDW 原股东支
付了第二阶段股权收购中协议约定的 2020 年股权转让款,约 164.83 万瑞士法郎
(约 1229.30 万元人民币),同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件
完成了本次交易项下 SDH 和 SDW 各 6%的股权交割。自交割之日起,香港盈趣持有 SDH 和 SDW 各 82%股权。
关于《股权收购协议》第二阶段股权收购的后续事项,公司与交易对方将在
2021-2023 年各年度根据《股权收购协议》的条件和条款予以履行。公司将持续
履行信息披露义务,及时、准确地披露本次交易的后续进展情况。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 24 日

盈趣科技:关于设立深圳分公司并完成注册登记的公告
深圳证券交易所 2020-06-18 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-062
厦门盈趣科技股份有限公司
关于设立深圳分公司并完成注册登记的公告
一、分公司设立概述
1、为了更好地吸引高端技术研发人才,布局智能制造前沿技术,厦门盈趣
科技股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳市设立厦门盈趣科技股份有限公
司深圳分公司(以下简称“深圳分公司”),并将其定位为国内重要的研发中心,重点布局工业互联网、民用物联网、无线通讯应用技术、人工智能、大数据、机器视觉等先进技术。近日,深圳分公司注册登记手续已办理完毕并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定,本次设立分公司事项在总经理的审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议,总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次设立有关的全部事项。
3、本次设立深圳分公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、分公司基本情况
1、统一社会信用代码:91440300MA5G8FNF4W
2、名 称:厦门盈趣科技股份有限公司深圳分公司
3、类 型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
4、成立日期:2020 年 06 月 17 日
5、负责人:李京生
6、营业场所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9992 号万利达科技
大厦 2406
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、经营范围:电子元件及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。
三、设立分公司的目的、风险和对公司的影响
深圳是全球重要的电子产品中心,拥有完善的电子产品产业链,聚集了各类电子信息生态群体,拥有优良的科技创新环境,并吸引了大量高端技术人才。公司本次在深圳设立分公司,主要是基于公司业务发展的需要,拟借助于深圳明显的地域优势、人才优势、科技创新环境及庞大的电子信息市场,更好地吸引和留住高端技术人才,贴近终端市场消费需求,紧跟行业技术发展前沿,进一步提高公司自主创新能力,提升公司的综合实力和核心竞争力,符合公司的战略规划布局,不存在对公司财务及经营状况产生重大影响的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 18 日

盈趣科技:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告
深圳证券交易所 2020-06-12 08:00 | 下载

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-061
厦门盈趣科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 85000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 130000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,资金可滚动使用,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 28 日和 2020 年 1 月 21 日刊载于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-129)和《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-004)。近期,公司与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行(以下简称“工商银行”)和中国银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“中国银行”)签订了《理财产品协议》等,现将有关情况公告如下:
一、新增认购理财产品的情况公司已于 2020 年 5 月 15 日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-044)。自 2020 年 5月 15 日至本公告日,公司使用募集资金新增购买理财产品总金额为 3000 万元,其中未到期余额为 3000 万元;公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
39000 万元,其中未到期余额为 39000 万元。具体情况如下:
单位:万元委托方受托机构名称产品名称产品类型
金额 起始日期 终止日期预期年化收益率预期收益资金来源厦门盈趣科技股份有限公司平安银行
深圳五洲支行平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇
率)产品保本浮动收益型
1500 2020/05/15 2020/08/14
1.65%或
4.75%
6.17 或
17.76募集资金厦门盈趣科技股份有限公司平安银行
深圳五洲支行平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇
率)产品保本浮动收益型
1500 2020/05/15 2020/08/14
1.65%或
4.75%
6.17 或
17.76募集资金厦门盈趣科技股份有限公司工商银行厦门自贸试验区分行工银理
财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品非保本浮动收益型
5000 2020/05/18
无固定期限/随时可取
3.92% /自有资金厦门盈趣科技股份有限公司工商银行厦门自贸试验区分行工银理
财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品非保本浮动收益型
5000 2020/05/18
无固定期限/
每月一次开放赎回
3.30%-
3.80%
/自有资金厦门盈趣科技股份有限公司中国银行厦门市高科技园支行中银平稳理
财计划-智荟系列
208520 期非保本浮动收益型
5000 2020/05/26 2020/10/15 3.70% 71.97自有资金厦门盈趣科技股份有限公司中国银行厦门市高科技园支行中银平稳理
财计划-智荟系列
208576 期非保本浮动收益型
24000 2020/06/10 2020/12/14 3.70% 454.95自有资金
二、公司与平安银行、工商银行和中国银行不存在关联关系。
三、风险提示
1、信用风险:理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者
其他原因在投资期限届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险:除产品协议另有约定,在投资期限内理财客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、提前终止风险:在投资期内,如果发生银行提前终止理财产品,客户可
能面临无法按预期产品投资期限(若有)取得预期收益的风险。
5、信息传递风险:投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询
理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或者由于不可抗力及意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、利率及通货膨胀风险:在理财产品存续期限内,即使中国人民银行调整
存款利率或贷款基准利率,理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,理财产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。
7、延期风险:如出现不能及时变现等情况,将面临理财产品期限延期、延
期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
8、理财产品不成立风险:如理财产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)、市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况,银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。
9、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的因素,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的,银行有权提前解除理财产品协议,并将发生不可抗力或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
四、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:
1、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理及其授权人士行使该项投资
决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。
六、尚未到期理财产品的情况公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置
募集资金和闲置自有资金购买理财产品。截至本公告日,公司(含子公司)持有的理财产品及使用募集资金办理的单位大额存单业务未到期余额为人民币
165630 万元,其中使用募集资金购买的理财产品和办理的单位大额存单业务未
到期余额为人民币 56630 万元,使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人
民币 109000 万元,具体情况如下表:
单位:万元委托方受托机构名称产品名称产品类型
金额 起始日期 终止日期预期年化收益率预期收益是否到期资金来源厦门攸信信息技术有限公司中国银行厦门市高科技园支行单位大额存单产品保本保收益型
18130 2018/12/28 随时可取 4.00% / 否募集资金厦门盈趣科技股份有限公司民生银行深圳宝安支行挂钩利率结构性存
款(SDGA200129)保本浮动收益型
15000 2020/02/12 2020/08/12 3.70% 276.74 否募集资金厦门盈趣科技股份有限公司民生银行深圳宝安支行挂钩利率结构性存
款(SDGA200251)保本浮动收益型
19000 2020/03/06 2020/09/04 3.70% 350.54 否募集资金厦门盈趣科技股份有限公司兴业银行厦门江头支行企业金融结构性存款保本浮动收益型
1500 2020/04/24 2020/07/24 3.25% 12.15 否募集资金委托方受托机构名称产品名称产品类型
金额 起始日期 终止日期预期年化收益率预期收益是否到期资金来源厦门盈趣科技股份有限公司平安银行
深圳五洲支行平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品保本浮动收益型
1500 2020/05/15 2020/08/14
1.65%或
4.75%
6.17 或
17.76否募集资金厦门盈趣科技股份有限公司平安银行
深圳五洲支行平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品保本浮动收益型
1500 2020/05/15 2020/08/14
1.65%或
4.75%
6.17 或
17.76否募集资金厦门盈趣科技股份有限公司中信银行厦门莲前支行共赢利率结构
31157 期人民币结构性存款产品保本浮动收益型
13000 2019/12/27 2020/07/01 3.95% 263.08 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司工商银行厦门自贸试验区分行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品—专户
型 2020 年第 12 期
P 款保本浮动收益型
10000 2020/01/17 2020/08/10 3.91% 220.67 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司厦门国际银行厦大支行时时添金系列代客
理财产品 2018005期非保本浮动收益型
5000 2020/02/26 2020/08/27 4.30% 106.62 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司兴业银行厦门江头支行企业金融结构性存款保本浮动收益型
5000 2020/04/10 2020/10/10 3.682% 92.30 否自有资金厦门攸信信息技术有限公司兴业银行厦门东区支行企业金融结构性存款保本浮动收益型
5000 2020/04/10 2020/10/10 3.682% 92.30 否自有资金委托方受托机构名称产品名称产品类型
金额 起始日期 终止日期预期年化收益率预期收益是否到期资金来源厦门盈趣科技股份有限公司中国银行厦门市高科技园支行中银平稳理财计划
-智荟系列 201185期非保本浮动收益型
3000 2020/04/16 2021/04/08 3.70% 108.26 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司厦门国际银行厦大支行结构性存款(挂钩
SHIBOR A 款)2020
第 07083 期保本浮动收益型
4000 2020/04/16 2020/10/16 3.90% 79.30 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司厦门国际银行厦大支行赢庆系列代客理财
产品 2020012 期保本浮动收益型
1000 2020/04/16 2020/10/15 4.00% 20.22 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司兴业银行厦门江头支行“金雪球-优
选”2020年第 3期非保本浮动收益封闭式理财产品非保本浮动收益型
10000 2020/04/29 2020/07/31 4.00% 100.82 否自有资金厦门攸信信息技术有限公司兴业银行厦门东区支行“金雪球-优
选”2020年第 3期非保本浮动收益封闭式理财产品非保本浮动收益型
4000 2020/04/29 2020/07/31 4.00% 40.33 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司厦门国际银行厦大支行赢庆系列代客理财
产品 2020015 期保本浮动收益型
10000 2020/05/13 2020/11/16 4.00% 207.78 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司工商银行厦门自贸试验区分行
工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品非保本浮动收益型
5000 2020/05/18
无固定期限/随时可取
3.92% / 否自有资金委托方受托机构名称产品名称产品类型
金额 起始日期 终止日期预期年化收益率预期收益是否到期资金来源厦门盈趣科技股份有限公司工商银行厦门自贸试验区分行
工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品非保本浮动收益型
5000 2020/05/18
无固定期限/
每月一次开放赎回
3.30%-
3.80%
/ 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司中国银行厦门市高科技园支行中银平稳理财计划
-智荟系列 208520期非保本浮动收益型
5000 2020/05/26 2020/10/15 3.70% 71.97 否自有资金厦门盈趣科技股份有限公司中国银行厦门市高科技园支行中银平稳理财计划
-智荟系列 208576期非保本浮动收益型
24000 2020/06/10 2020/12/14 3.70% 454.95 否自有资金
七、备查文件
公司购买银行理财产品签订的《产品协议书》、《产品说明书》等。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 12 日

盈趣科技:对外担保管理制度(2020年6月)
深圳证券交易所 2020-06-11 08:00 | 下载

厦门盈趣科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为维护厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及投资者
的合法权益,规范公司的对外担保行为,保障公司资产安全,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定地发展,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下统称为“子公司”)。
第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个
人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保,包括本公司对子公司的担保。
担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。
第四条 公司提供对外担保,应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。
未经公司董事会或股东大会批准的,公司及子公司不得对外担保,也不得相互提供担保。
第六条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保可能产
生的债务风险,并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。
第七条 公司提供对外担保时,原则上应当要求被担保人提供反担保或其他
有效防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力,且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。
公司为子公司提供担保或者子公司之间相互提供担保的,公司可以不要求子公司提供反担保。
第二章 担保的审批
第一节 被担保人的条件
第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下列条件之
一的单位提供担保:
(一)因公司业务需要的互保单位;
(二)与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。
第九条 虽不具备本制度第八条规定的条件,但公司认为需要发展与其业务
往来和合作关系的申请担保人(包括单位和个人),担保风险较小的,经公司董事会或股东大会同意,公司可以为其提供担保。
第二节 担保的审查
第十条 公司对外担保申请由公司财务总监统一负责受理,申请担保人应当
至少提前 15 个工作日向财务总监提交担保申请书及附件,担保申请书至少应包括以下内容:
(一)申请担保人的基本情况(如单位名称或个人姓名,住所地址,法定代表人姓名,经营范围,营业期限,实际从事的主营业务,最近一年及最近一期的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务信息);
(二)担保的主债务情况说明;
(三)申请担保人对主债务的还款计划或偿债计划,以及还款资金来源的说明;
(四)担保合同(或担保函)的主要条款(如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等);
(五)反担保方的基本情况、反担保方案及反担保合同(或担保函)的主要条款(如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等)。
第十一条 申请担保人提交担保申请书时,应当同时提供与担保相关的资料,至少应包括:
(一)申请担保人及反担保方的企业法人营业执照、社会团体法人资格证书、个人身份证明等复印件;
(二)申请担保人、反担保方最近一年的审计报告及最近一期的财务报表原件;
(三)申请担保人拟签订或已签订的主债务合同;
(四)拟签订的担保合同(或担保函)、反担保合同(或担保函)文本;
(五)如反担保方系以房产、土地使用权、机动车辆、商标、专利等财产提
供抵押、质押反担保的,应提供有关财产的权属证书;
(六)申请担保人、反担保方是否存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件的说明;
(七)本公司认为需要提交的其他资料。
第十二条 公司财务总监受理申请担保人的申请后,应及时将有关资料转交财务中心,由财务中心会同公司法务人员对申请担保人、反担保方的财务状况和资信情况进行调查,并对公司提供担保的风险进行评估。
公司财务中心与法务人员在调查核实申请担保人、反担保方的财务状况和资信情况时,至少应包括以下内容:
(一)企业法人营业执照、社会团体法人资格证书或个人身份证明等文件是否真实有效;
(二)申请担保的主债务合同、担保合同、反担保合同(或担保函)是否合法合规;
(三)对申请担保人、反担保方最近一年及最近一期的审计报告、财务报表及其是否具备偿债能力的情况说明及分析;
(四)申请担保人提供的反担保是否充分,用作反担保的财产权属是否清晰、是否存在瑕疵;
(五)申请担保人是否具有良好的资信,其在开户银行有无不良贷款记录;
(六)其他有助于分析申请担保人的财务状况、资信情况的资料。
财务中心与法务人员经调查形成书面报告后,应将书面报告连同担保申请书及附件复印件等相关资料送交财务总监审核。财务总监在审核同意后,提交董事会秘书及证券事务部进行合规性复核。
第十三条 公司董事会秘书在收到财务总监提交的担保申请相关资料后,应
及时进行合规性复核。董事会秘书在复核同意后,应当及时组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十四条 公司董事会在审核申请担保人的担保申请时,应当审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险。董事会认为必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十五条 申请担保人有下列情形之一的,公司不得为其提供担保:
(一)申请担保人的主体资格不合法的;
(二)申请担保人提供的资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏的;
(三)申请本公司担保的债务存在违法、违规情形的;
(四)公司曾经为申请担保人提供过担保,但该担保债务发生逾期清偿及/
或拖欠本息等情形,给公司造成损失的;
(五)申请担保人的经营情况、财务状况等已经或将发生恶化,可能无法按期清偿债务的;
(六)申请担保人在上一年度发生过重大亏损,或者预计当年度将发生重大亏损的;
(七)申请担保人在申请担保时有欺诈行为,或申请担保人与反担保方、债权人存在恶意串通情形的;
(八)反担保不充分或者用作反担保的财产权属存在瑕疵的,或者用作反担保的财产是法律法规禁止流通或限制流通或不可转让的财产;
(九)申请担保人存在尚未了结的或可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,影响其清偿债务能力的;
(十)公司董事会认为不能提供担保的其他情形。
第三节 担保的审批权限和程序
第十六条 公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。
第十七条 公司为关联人提供担保的,应当征求独立董事的意见。独立董事
应当依照有关法律、法规和规范性文件的规定发表独立意见。
第十八条 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。
第十九条 公司下列对外担保行为,必须经股东大会审议通过后实施:
(一)本公司及子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(七)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元;
(八)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或深圳证券交易所规定的应由股东大会审批的其他担保情形。
股东大会审议公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
以后提供的任何担保,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二十条 本制度第十九条所列情形以外的其他对外担保,经公司董事会审议批准后即可实施。
第二十一条 应由董事会审批的对外担保,须经全体董事过半数同意,并须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意以及全体独立董事三分之二以上同意方为通过。
董事与董事会审议的担保事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应当将该事项提交股东大会审议。
第二十二条 股东大会审议公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项时,该股东或受实际控制人支配的股东,不得参加该事项的表决。该项表决由出席股东大会会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。
第三章 担保合同及反担保合同的订立第二十三条 公司对外提供担保或接受反担保时,应当订立书面合同(含担保函,下同)。
第二十四条 担保合同、反担保合同应当由公司董事长或其授权的代理人签字,其他任何人不得擅自代表公司签订对外担保合同。
未经公司董事会或者股东大会决议,任何人不得代表公司签订对外担保合同。
第二十五条 担保合同、反担保合同的内容应当符合我国有关法律、法规的规定,主要条款明确且无歧义。
第二十六条 担保合同、反担保合同中应当至少明确规定下列条款:
(一)被担保的债权种类、金额;
(二)债务人履行债务的期限;
(三)担保方式、担保金额、担保范围、担保期限;
(四)各方的权利、义务和违约责任;
(五)适用法律和解决争议的办法;
(六)各方认为需要约定的其他事项。
第二十七条 公司在对外担保(如抵押、质押)或接受反担保时,由公司财
务中心会同公司法务人员妥善办理有关法律手续,特别是接受反担保时必须及时向政府有关部门办理财产抵押或质押的登记手续。
第四章 担保的日常管理和风险控制
第二十八条 公司财务中心是担保事项的职能管理部门,负责担保事项登记与注销。
财务中心应设置台账,如实、准确、完整地记录对外担保情况。公司提供担保的债务到期前,财务中心应当积极督促被担保人按时清偿债务。
财务中心应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料(包括但不限于担保申请书及其附件,财务中心、法务人员、财务总监、董事会秘书及公司其他部门的审核意见,董事会或股东大会的决议、经签署的担保合同、反担保合同、抵押或质押登记证明文件等),财务中心应当按季度填报公司对外担保情况表并呈报公司董事会,同时抄送公司总裁、财务总监以及董事会秘书。
被担保债务到期后如需展期和继续由公司提供担保的,应当视为新的对外担保,必须按照本制度规定的程序履行审批手续。
第二十九条 财务中心应当关注和及时收集被担保人的有关信息(包括但不限于:生产经营情况、财务状况,资产、负债、或有负债的重大变动情况,企业增减注册资本、合并、分立、解散、破产或清算,资产、债权、债务的重大重组事项,法定代表人的变动,股权变动,到期债务的清偿情况等),及时发现担保风险,并对可能出现的风险进行分析,及时提请公司处理。
第三十条 如被担保人逾期未清偿债务的,或者发生被担保人破产、解散、清算、债权人主张由担保人承担担保责任等情况的,公司应当及时了解被担保人的经营情况、财务状况、偿债情况,依法披露相关信息,准备启动追偿程序。
第五章 担保信息的披露
第三十一条 公司应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定,履行对外担保情况的信息披露义务。
第三十二条 公司应当按规定如实向承办公司审计业务的注册会计师提供公司全部对外担保事项。
第三十三条 公司应当采取必要措施,在担保信息尚未公开披露前将该等信息知情者控制在最小范围内。
任何知悉公司担保信息的人员,均负有保密义务,直至该等信息依法定程序予以公开披露之日止,否则应承担由此引致的法律责任。
第六章 法律责任
第三十四条 公司董事、高级管理人员或其他人员违反本制度,擅自签订担
保合同或者越权签订担保合同的,公司将追究有关当事人的责任。
第三十五条 在本公司依法无须承担担保责任的情况下,如任何人擅自代表
公司同意承担担保责任的,公司将追究有关当事人的责任。
第三十六条 公司董事、高级管理人员或其他人员违反本制度,怠于履行职责,给公司造成损失的,公司董事会将根据公司遭受的经济损失大小、情节轻重程度,决定给予责任人相应的处分。
第七章 附则
第三十七条 本制度所称“本公司及子公司的对外担保总额”,是指包括本
公司对全资、控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与全资、控股子公司对外担保总额之和。
本制度所称“总资产”、“净资产”,应以合并财务报表的数据为准。
第三十八条 本公司的全资、控股子公司的对外担保,比照本制度的规定执行。
第三十九条 本制度未尽事宜,公司应当按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第四十条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行,修改时亦同。
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年 6 月 11 日

盈趣科技:董事会秘书制度(2020年6月)
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厦门盈趣科技股份有限公司
董事会秘书制度
第一章 总则
第一条 为了规范厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为,完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的规章及本公司章程的规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条 公司董事、监事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各
有关部门、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任
第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,承担
法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务,履行相应的工作职责,并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
第五条 有下列情形之一的人士,不得担任公司董事会秘书:
(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;
(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚的;
(三)最近三年受到过上海、深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)本公司现任监事;
(五)公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师;
(六)有关法规、规章规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,
如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会
秘书的有关材料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。
公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下列资料:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》
任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
第七条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后,应当及时公告
并向深圳证券交易所提交下列资料:
(一)聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书;
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
(三)公司董事长的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
公司应当聘任一名证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时,由证券事务代表代为履行职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由,不得无故将其解聘。董事会
秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的,公司董事会应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘:
(一)出现本制度第五条所列情形之一的;
(二)连续三个月以上不能履行职责的;
(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失的;
(四)违反法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定、公司章程或本制度,给投资者造成重大损失的。
第十条 公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前,应当接受公司董事会、监事会的离任审查,在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及待办理事项并做好移交档案记录。
董事会秘书被解聘或者辞职后,在未履行报告义务,或者未完成离任审查、档案移交等手续前,仍应当承担董事会秘书的责任。
第十一条 如董事会秘书离任的,公司董事会应当在原任董事会秘书离职后
三个月内聘任董事会秘书。
第十二条 在公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管
理人员代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的,公司董事长应当代行董事会秘书职责,直至董事会聘任新的董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职责和义务
第十三条 董事会秘书应当履行下列职责:
(一)负责公司信息对外公布,处理公司与政府有关部门、证券监管机构之
间的沟通和联络工作,协调公司信息披露事务,组织制订公司信息披露事务管理制度和重大信息内部报告制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
(二)负责投资者关系管理,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者
提供公司公开披露的资料,协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
(三)组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;
(四)负责公司信息披露的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其
他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,在公司未公开重大信息泄露时及时向深圳证券交易所报告并公告;
(五)关注媒体报道并主动求证报道的真实性,督促公司董事会及时回复政府有关部门及证券监管机构的问询;
(六)组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、法规、规章的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;
(七)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、法规、规章和公司章程时,或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时,应当提醒相关人员,并立即如实地向深圳证券交易所报告;
(八)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章或者公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;
如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应当将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向深圳证券交易所及政府有关部门报告;
(九)负责公司股权管理事务,保管公司股东名册以及公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料,并按规定披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;
(十)有关法律、法规、规章和公司章程要求履行的其他职责。
第十四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和公司章程的规定,对公
司负有下列忠实义务和勤勉义务:
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
(二)不得挪用公司资金;
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(四)不得违反公司章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五)不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(八)不得擅自披露公司秘密;
(九)不得利用其关联关系损害公司利益;
(十)保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
(十一)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
(十二)法律、法规、规章和公司章程规定的其他忠实和勤勉义务。
董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第十五条 公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书或本制度第十
二条规定的代行董事会秘书职责的人员以本公司的名义与深圳证券交易所等有
关部门、机构联系,办理信息披露与股权管理事务。
第十六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,在机构设置、工
作人员配备、经费等方面给予必要的保障。
公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员、公司各有关部门、下属子公司和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以向公司董事会、监事会报告,也可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 附则
第十七条 有下列情形之一的,公司应当修改本制度:
(一)《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》或有关法律、法规、规
章、规范性文件修改后,本制度规定的事项与修改后的法律、法规、规章、规范性文件的规定相抵触的;
(二)董事会决定修改本制度的。
第十八条 本制度未尽事宜,依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。如本制度的规定与《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的强制性规定有抵触的,应当依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行,修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 11 日

盈趣科技:对外投资管理制度(2020年6月)
深圳证券交易所 2020-06-11 08:00 | 下载

厦门盈趣科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为了加强厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外投
资的内部控制和管理,规范公司对外投资行为,防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险,保证对外投资的安全,提高对外投资的效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外投资”,是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。
本制度所称“风险投资”,是指公司进行私募股权投资(PE)、创投等风险投资行为,但公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。
本制度所称“证券投资”,是指公司购买股票(含参与上市公司非公开发行股票)、债券、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为。
第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。
长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等,包括但不限于下列类型:
(一)公司独立出资兴办企业;
(二)公司出资与中国境内、境外的其他法人实体、自然人、经济组织成立
合资公司、合作公司或合作开发项目;
(三)公司出资控股或参股中国境内、境外的其他法人实体或经济组织。
第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下统称为“子公司”)的一切对外投资行为。
第五条 对外投资应当遵循下列基本原则:
(一)必须遵守国家有关法律、法规的规定;
(二)必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求,合理配置企业资源,促进生产经营要素优化组合;
(三)必须坚持效益优先的原则,能够实现良好的经济效益和社会效益。
第二章 对外投资的决策权限
第六条 公司总裁、董事会、股东大会在其各自的权限范围内,对公司的对外投资作出决策。
公司进行对外投资时,同时符合下列标准的,由总裁审议批准:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%,或绝对金额不超过人民币1000万元;(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的比例低于10%,或绝对金额不超过人民币100万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
计营业收入的比例低于10%,或绝对金额不超过人民币1000万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的比例低于10%,或绝对金额不超过人民币100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,由董事会审议批准:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到10%以上、低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比
例达到10%以上、低于50%,或绝对金额超过人民币1000万元、不超过人民币5000万元;(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到
10%以上、低于50%,或绝对金额超过人民币100万元、不超过人民币500万元;(四)
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的比例达到10%以上、低于50%,或绝对金额超过人民币1000万元、不超过人民币5000万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到10%以上、低于
50%,或绝对金额超过人民币100万元、不超过人民币500万元。上述指标计算中
涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
公司进行对外投资时,达到下列标准之一的,除应当经董事会审议通过外,还应当提交股东大会审议批准:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一
期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币5000万元;(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币500万元;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币5000万元;(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到50%以上,且绝对金额超过人民币500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第七条 公司对外投资事项涉及关联交易的,应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的审批程序。
第三章 对外投资管理机构
第八条 公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。
第九条 公司证券事务部、财务中心等相关部门对投资建议项目进行分析与
论证以及对被投资单位(若适用)的资信情况进行调查或实地考察,并编制对外投资项目建议书。
对外投资项目如有涉及其他投资者的,公司应当根据需要对其他投资者的主体资格、资信情况、履约能力等情况进行调查和了解。
第十条 公司总裁为对外投资项目实施的负责人,负责对投资项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控,并应当及时向董事会汇报投资进展情况,提出调整建议等,以利于董事会或股东大会及时对投资项目作出调整或修订。
第十一条 公司证券事务部和财务中心为对外投资的日常管理部门,负责对对外投资项目进行效益评估、筹措资金,办理出资、商事登记、税务登记、外汇登记、银行开户等相关手续。
第十二条 公司董事会审计委员会及审计部负责对对外投资进行定期审计
或专项审计,具体运作程序按照公司内部审计制度执行。
公司董事会审计委员会在每个会计年度终了时,应当对所有对外投资项目的进展情况进行检查,对未能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第十三条 公司监事会负责对对外投资进行监督、检查,内容主要包括:
(一)投资业务相关岗位人员的设置情况,检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象;
(二)对外投资授权批准制度的执行情况,检查对外投资业务的授权批准
手续是否健全,是否存在越权审批行为;
(三)对外投资计划的合法性,检查对外投资业务是否存在违法违规的情形;
(四)检查对外投资活动的批准文件、投资协议等相关材料的保管情况;
(五)对外投资项目核算情况,检查原始凭证是否真实、准确、完整、合法,会计科目运用、会计核算是否准确、完整;
(六)对外投资资金使用情况,检查是否按计划用途和预算使用资金,使用过程中是否存在挪用资金的现象;
(七)对外投资处置情况,检查对外投资处置的批准程序、处置过程是否合法合规。
第四章 对外投资的决策管理
第一节 短期投资
第十四条 公司短期投资决策程序如下:
(一)证券事务部负责预选投资机会和投资对象,根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划;
(二)财务中心负责提供公司资金流量情况、筹措资金;
(三)短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。
第十五条 财务中心负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进
日期等及时登记入账,并进行相关账务处理。
第十六条 涉及证券投资的,必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两
名以上人员共同操作,且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离,相互制约,不得一人单独接触投资资产,对任何投资资产的存入或取出,必须由相互制约的两人联名签字。
第十七条 公司财务中心负责定期与证券经营机构核对证券投资资金的使用及结存情况。公司购入的有价证券必须在购入的当日记入公司名下。公司收到的利息、股利应当及时入账,不得以任何个人名义存储。
第二节 长期投资
第十八条 公司证券事务部适时对投资项目进行初步评估,提出对外投资建议,上报董事会战略委员会进行初审。
第十九条 在董事会战略委员会初审通过后,财务中心负责对拟投资项目进
行调研、论证,必要时可以委托具有相应资质的专业机构对拟投资项目进行可行性研究,编制可行性研究报告、合作投资意向书或投资协议等法律文书,重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。公司各相关部门组成投资评审小组,对投资项目进行综合评审,评审通过后,提交公司总裁。
第二十条 公司总裁办公会议对投资项目进行审议并通过后,上报董事会战略委员会审查。经董事会战略委员会审查通过后,属于总裁决策权限内的对外投资事项,由总裁作出投资决定;超出总裁决策权限的其他对外投资事项,应当提请董事会审议。董事会根据相关权限履行审批程序,超出董事会审批权限的,应当提请股东大会审议。
第二十一条 已批准实施的对外投资项目,由董事会授权公司总裁组织相关部门负责具体实施。
第二十二条 公司总裁负责监督对外投资项目的日常运作及其经营管理。
第二十三条 公司财务中心会同其他相关部门和人员,按照公司签署的投资
协议、被投资单位章程等相关法律文件的规定投入现金、实物、土地使用权、知识产权、股权等资产。投入实物、土地使用权、知识产权、股权等资产的,必须妥善办理财产交接手续,并依法向政府有关部门办理财产权变更登记手续。
第二十四条 财务中心或总裁指定的部门应当根据公司所确定的投资项目,相应编制实施计划,对项目实施进行指导、监督与控制,参与投资项目的审计、中止、终止、清算与交接工作,并进行投资评价与总结。
第二十五条 财务中心负责对投资项目的实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制,财务中心对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、投资项目的经营状况、存在问题及建议、合作各方情况等每季度编制书面报告,及时向公司总裁、分管领导报告。项目在投资建设执行过程中,可根据实施情况的变化合理调整投资预算,对投资预算总额的调整需经原审批机构批准。
第二十六条 公司监事会、审计部应当依据其职责对投资项目进行监督,对
违法违规行为及时提出纠正意见,对重大问题及时提出专项报告,提请总裁办公会议或董事会讨论处理。
第三节 风险投资
第二十七条 公司进行私募股权投资(PE)、创投等风险投资时,应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益,不得影响公司主营业务的正常运行。
公司在进行风险投资前应当建立完善的内部控制制度,对风险投资的权限设置、内部审批流程、内部信息报告程序、保证金的管理、责任部门及责任人等事项作出明确规定,并提交公司董事会审议。
第二十八条 公司董事会审计委员会应当对风险投资进行事前审查,对风险
投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
第二十九条 公司进行风险投资的金额在 5000 万元人民币以上的,应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。
第三十条 公司进行风险投资,应当以发生额作为计算标准,并按连续十二
个月累计发生额计算。经累计计算达到本制度第二十九条规定的,应当按照该条规定履行审批程序。
第三十一条 公司实施风险投资项目后,还应当按照以下时点向董事会持续
报告风险投资项目的进展情况:
(一)被投资企业进入首次公开发行股票(以下简称“IPO”)上市辅导期;
(二)被投资企业 IPO上市辅导期结束并通过验收;
(三)被投资企业的 IPO 招股说明书预披露;
(四)被投资企业的 IPO 发审会审议结果;
(五)公司董事会认为应当报告的其他事项。
第三十二条 公司董事会审计委员会在每个会计年度结束时,应当对所有风
险投资项目进展情况进行检查,对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第三十三条 公司之子公司进行风险投资的,视同本公司的行为,适用本制度相关规定。公司之参股公司进行风险投资的,对公司业绩造成较大影响的,公司应当参照本制度相关规定,向董事会履行报告的义务。
第三十四条 公司对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托
公司等金融类公司投资,参照本节的规定执行,但对金融类上市公司的投资除外。
第四节 证券投资
第三十五条 公司只能使用自有资金进行证券投资,不得使用募集资金、银
行信贷资金直接或间接进行证券投资。公司应当严格控制证券投资的资金规模,不得影响公司正常经营。
第三十六条 公司证券投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的证券。
第三十七条 公司进行证券投资,应当经董事会审议通过后提交股东大会审议,并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第三十八条 公司应当以自己的名义设立证券账户和资金账户进行证券投资,不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第三十九条 公司进行固定收益类证券投资不适用本节规定,但无担保的债券投资等适用本节规定。公司向银行等金融机构购买以股票为主要投资品种的委托理财产品的,参照本节的规定执行。
公司之子公司进行证券投资的,视同为本公司的证券投资,适用本制度相关规定。
第五章 对外投资的收回与转让
第四十条 发生下列情形之一的,公司可以收回对外投资:
(一)按照投资协议或被投资单位章程等规定,该投资项目或被投资单位经营期限届满的;
(二)因投资项目或被投资单位经营不善,无法偿还到期债务,依法实施破产的;
(三)因发生不可抗力而使投资项目或被投资单位无法继续经营的;
(四)出现投资协议或被投资单位章程规定的应当终止投资的其他情形的;
(五)公司认为有必要收回对外投资的其他情形。
第四十一条 发生下列情形之一的,公司可以转让对外投资:
(一)投资项目或被投资单位明显不符合公司经营方针或发展规划的;
(二)投资项目或被投资单位出现连续亏损,扭亏无望、没有市场前景的;
(三)因公司自身营运资金不足而需要补充资金的;
(四)公司认为有必要转让对外投资的其他情形。
第四十二条 公司批准处置对外投资的程序及权限,与批准实施对外投资的程序及权限相同。
第四十三条 公司收回或转让对外投资时,应当依照《公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等有关法律、法规的规定以及投资协议、被投资单位章程等相关法律文件的规定,妥善办理收回或转让对外投资所涉及的相关手续。
公司证券事务部和财务中心负责做好收回、转让对外投资所涉及的清产核资、审计、资产评估、财产交接、信息披露等相关工作,维护公司的合法权益,防止公司资产的流失。
第六章 对外投资的人事管理
第四十四条 公司对外投资组建子公司或投资参股公司时,应当按照投资协
议、被投资单位章程等规定,向被投资单位派出董事、监事或相应的管理人员,参与被投资单位的决策和经营。
公司派出人员的人选由公司总裁决定。
第四十五条 派出人员应当按照公司内部各项规章制度的规定切实履行职责,在被投资单位的经营管理活动中努力维护本公司的利益,实现公司投资的保值、增值。
第四十六条 派出人员应当接受公司的检查、监督,并应当在每一会计年度
终了后一个月内向公司提交年度述职报告,接受公司的年度考核。
第四十七条 公司总裁办公会议应当对派到被投资单位担任董事、监事的人
员进行年度考核和任期考核,公司可以根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第七章 对外投资的财务管理及审计
第四十八条 公司财务中心应当对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录,进行正确的会计核算,按每个投资项目分别建立明细账簿,如实记录相关资料。对外投资的会计核算方法应当符合企业会计准则和公司财务会计制度的规定。
第四十九条 长期对外投资的财务管理由公司财务中心负责,财务中心根据分析和管理的需要,取得被投资单位的财务报告和会计资料(包括但不限于财务报表及附注、会计账簿、会计凭证等),以便对被投资单位的财务状况进行分析,维护公司的合法权益,确保公司利益不受损害。
第五十条 在每一季度、年度终了时,公司应当对所有长期投资、短期投资进行全面检查。
公司应当在每一年度终了后对子公司进行年度审计,在必要时可不定期地对子公司进行专项审计。
第五十一条 子公司采用的会计核算方法、会计政策、会计估计及其变更、前期差错更正等应当遵循《企业会计准则》和公司的财务会计制度。
第五十二条 子公司应当每月向公司财务中心报送财务会计报表,并应当按
照公司编制合并财务报表和对外披露会计信息的要求,及时报送会计报表和提供会计资料。
第五十三条 公司可以向子公司委派财务人员,参与子公司的财务管理工作,对子公司财务报告的真实性、完整性、合法性进行监督。
第五十四条 对公司所有的对外投资,公司审计部应当组织不参与投资业务
的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对,检查其是否为本公司所拥有,并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实一致。
第八章 信息披露与档案管理
第五十五条 公司对外投资应当按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。
第五十六条 公司对外投资涉及的投资协议、被投资单位章程、可行性研究
报告、政府部门批复、验资报告、资产评估报告、商事登记档案等所有文件正本,由公司各相关部门负责整理、归档和保管。上述各类文件的副本应当作为备查文件,连同审议投资项目召开的总裁办公会议、董事会会议、股东大会会议所形成的决议、会议记录等会议资料,由公司董事会秘书负责保管。
第九章 附则
第五十七条 本制度未尽事宜,依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定发生抵触的,应当依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。
第五十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行,修改时亦同。
第五十九条 本制度由公司董事会负责解释。
厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年 06 月 11 日

盈趣科技:远期结售汇管理制度(2020年6月)
深圳证券交易所 2020-06-11 08:00 | 下载

厦门盈趣科技股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)远期结售汇业务,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司具体实际,特制定本制度。
第二条 本制度所称远期结售汇业务(以下亦称“该业务”),是指公司与银行签订
远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,按照协议约定办理结汇或售汇业务。
第三条 本制度适用于公司及其控股(全资)子公司的远期结售汇业务,控股(全
资)子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务,适用本制度,但未经公司同意,公司下属控股(全资)子公司不得操作该业务。
第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常
生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,远
期结售汇合约的外币金额不得超过外币收(付)款的年度计划总额的 90%。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户,不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条 公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资
金直接或间接进行远期结售汇交易,且严格按照董事会或股东大会审议批准的远期结售汇额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。
第三章 远期结售汇业务的审批权限
第十条 公司应根据董事会或股东大会的授权,具体开展远期结售汇业务。
第十一条 公司远期结售汇业务的审批权限为:
1、 单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额,不超过公司最近一期经审计净
资产 50%的,应当提交公司董事会审批;
2、 单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额,达到或超过公司最近一期经审
计净资产 50%的,应当提交公司股东大会审批。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的,不再纳入累计计算范围。
第十二条 公司及子公司开展远期结售汇业务的情况,由母公司财务中心统一收集统计。子公司应当定期向母公司财务中心报告该业务开展的详细情况。
第四章 远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十三条 公司总裁负责远期结售汇业务的日常运作和管理,行使相关职责:
1、负责审议远期结售汇业务的交易方案,批准董事会或股东大会授权范围内的远期结售汇方案;
2、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理;
3、负责交易风险的应急处理。
第十四条 相关责任部门及责任人:
1、财务中心:是远期结售汇业务经办部门、负责远期结售汇业务方案制订、资金
筹集、业务操作及日常联系与管理,并在出现重大风险或可能出现重大风险时,及时向总裁提交分析报告和解决方案,同时向公司董事会秘书报告,财务总监为责任人。
2、审计部:负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息披露情况等,审计部负责人为责任人。
第十五条 公司远期结售汇业务交易的内部操作流程:
1、财务中心负责远期结售汇业务的具体操作,财务中心应加强对人民币汇率变动
趋势的研究与判断,提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、 财务中心根据客户订单及订单预测,进行外币收(付)款预测,提出开展或中
止远期结售汇业务的计划,报财务总监审批。
3、 财务总监将远期结售汇业务计划上报总裁,总裁负责审议财务中心提交的交易方案,评估风险,在董事会或股东大会授权范围内批准有关业务;如董事会或股东大会未予提前授权,则有关方案在获得总裁批准后,还应提交公司董事会或股东大会审议。
4、财务中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案,办理具体申请、确认交易价格、签署合约等手续。
5、财务中心应对每笔远期结售汇业务交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交
易变动状态,妥善安排交割资金,严格控制,杜绝交割违约风险的发生。若出现异常,由财务总监、会计核算人员共同核查原因,并及时将有关情况报告总裁。
6、财务中心应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报总裁。对于已发生的损失,须在 24 小时内告知公司董事会秘书,以确定是否履行信息披露义务。
7、公司审计部应定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情
况进行审计,并将审计结果向公司董事会审计委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十六条 参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经允许
不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十七条 远期结售汇业务交易操作环节相互独立,相关人员相互独立,不得由单
人负责业务操作的全部流程,并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条 在远期结售汇业务操作过程中,财务中心应根据与金融机构签署的远期
结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间,及时与金融机构进行结算。
第十九条 当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险时,财务中心
应及时向财务总监提交分析报告和解决方案,并上报总裁、董事长,同时抄送董事会秘书。总裁应与财务总监等相关人员商讨应对措施,做出决策,必要时按照有关规定及时履行信息披露义务。
第二十条 公司应建立严格有效的远期结售汇业务风险管理机制,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第二十一条 公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督,如发现未按规定执行的,应及时向审计委员会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第二十二条 公司应当按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定,披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务的事项在董事会或股东大会审议后需披露会议决议公告,同时按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十三条 当公司远期结售汇业务出现重大风险,远期结售汇业务亏损达到或超
过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润 10%以上的,公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。
第二十四条 对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务中心负责保管,保管期限 10 年。
第二十五条 对远期结售汇业务开户资料、交易协议、授权文件等原始档案由财务
中心负责保管,保管期限 15 年。
第八章 附 则第二十七条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的,按有关法律、法规、规范性文件的规定执行,并由董事会及时修订。
第二十八条 本制度由董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020 年 06 月 11 日