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盛和资源关于股东股份质押的公告
上海证券交易所 2019-07-05 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-072
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年
7 月 4日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)的通知,具体情况如下:
巨星集团将其持有的本公司无限售条件流通股 6800000 股质押给华西证
券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日期为 2019 年 7 月 3日,购回日期为 2020 年 7 月 3 日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。
截至本公告日,巨星集团持有本公司 96868925股股份,占公司总股本的
5.5191%;已累计质押 92100000股,占公司总股本的 5.2474%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 7 月 5日

盛和资源关于股东股份质押解除的公告
上海证券交易所 2019-07-04 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-071
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年
7 月 3日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)的通知,巨星集团将 2018年 6月 26日质押给上海兴瀚资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股 4550000 股于 2019 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。上述股权质押解除手续已于
2019年 7月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日,巨星集团持有本公司 96868925股股份,占公司总股本的
5.5191%;已累计质押 85300000股,占公司总股本的 4.8599%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 7 月 4日

盛和资源2019年第二次临时股东大会决议公告
上海证券交易所 2019-06-29 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2019-070
盛和资源控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年 6月 28日
(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 754730516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.0579
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集,公司董事长胡泽松先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 10人;董事颜世强先生、杨振海先生、王晓晖先生
及独立董事毛景文先生、杨文浩先生等因公务未能亲自出席本次会议其中董事颜世强先生、杨振海先生委托董事胡泽松先生出席本次会议,董事王晓晖先生委托董事曾明先生出席本次会议,独立董事毛景文先生、杨文浩先生委托独立董事闫阿儒先生出席本次会议;独立董事谷秀娟女士因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3人,出席 3人;
3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《超额奖励发放管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例
(%)
A股 753355186 99.8177 1375330 0.1823 0 0
2、 议案名称:关于聘请 2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
A股 754730516 100 0 0 0 0
3、 议案名称:关于预计 2019年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
A股 754730516 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)关于《超额奖励发放管理办法》的议案
169690951 99.1960 1375330 0.8040 0 0
关于聘请 2019 年度审计机构的议案
171066281 100 0 0 0 0
关于预计 2019 年度董
事、监事薪酬的议案
171066281 100 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉润律师事务所
律师:刘霞、晁卓
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
盛和资源控股股份有限公司
2019年 6月 29日

盛和资源2019年第二次临时股东大会之法律意见书
上海证券交易所 2019-06-29 08:00 | 下载

D°№γ叮孓黾遇霁摁
事务所
致:盛和资源控股股份有限公司
北京嘉润律师事务所 (下称
“本所
”)接受盛和资源控股股份有限公司 (下称“公司

)~的委托指派本所刘霞律师、晁卓律师 (下称“本所律师”)出席公
司于⒛19年 6月 28日 下午 14时 30分在成都市高新区盛和一路“ 号城南天府
4楼第六会议室举行的⒛19年第二次临时股东大会 (下称“本次股东大会
”)。
根据 《中华人民共和国证券法》 (下称 “《证券法》”)、 《中华人民共和国公司法》 (下称 “《公司法》”)、 《上市公司股东大会规则》 (2016年修订)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015年修订)》 、《盛和资源控股股份有限公司章程》 (下称 “《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性参加会议人员的资格合法性会议表决程序和表决结果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用不得被用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告并对本法律意见书依法承担相应责任。
为出具本法律意见书本所律师出席了本次股东大会并对本次股东大会涉
及的有关事项进行了核查和验证。本所律师根据 《上市公司股东大会规则》第五条之规定按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神出具法律意见如下 :务所
一、本次股东大会的召集、召开程序
1。 1本次股东大会的召集根据公司第七属董事会第二次会议决议 以及 ⒛ 19年 6月 13日 公告的 《盛和资源控股股份有限公司关于召开 ⒛ 19年第二次临时股东大会的通知》 (下称“《大会通知》”)本次股东大会的召集人为公司董事会 召集人己经根据 《公司法》第一百零二条、 《上市公司股东大会规则》第十五条以及 《公司章程》第
五十四条的规定提前 15日 将召开本次股东大会的通知以公告方式通知公司各股东。 《大会通知》内容己经载明 《公司章程》第五十五条规定的相关事项该等事项包括但不限于会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象以及登记事项、审议事项、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等内容。
因酒店会场安排问题 公司于 ⒛ 19年 6月 21日 公告 《盛和资源控股股份有限公司关于 ⒛19年第二次临时股东大会更正补充公告 》 (以下简称 “《更正公告》
”)将会议召开地点变更至成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼
第六会议室。
本所律师认为:公司本次股东大会召集程序符合 《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定召集程序合法有效。12本次股东大会的召开
根据本所律师现场见证本次股东大会的现场会议如期于 ⒛ 19年 6月 28日下午 14时 30分在成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼第六会议室召开
会议由公司董事长胡泽松先生主持。本次股东大会的网络投票时间为 :采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段即 :⒛ 19年 6月 28日 ⒐15-9∶ 25、 9∶ 30-11∶ 30、 13∶ OO-15∶ 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ⒐15-1⒌ OO。 本次股东大会召开的实际时间、地点以及其他相关事项与 《大会通知》和 《更正公告》所载明的内容一致。
据此本所律师认为本次股东大会的召开程序符合 《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定召开程序合法有效。事务所
二、出席会议人员和召集人资格
2.1根据公司提供的截至股权登记日 (⒛ 19年 6月 21日 )的 《股东名册》
以及本所律师对现场出席本次股东大会人员提交的身份证明、授权委托书、持股凭证等相关资料的查验现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人
代表公司股份 750577101股 占公司股份总数的辊%39%占 公司有表决权股份总数的辊” 10%。
根据上证所信启、网络有限公司提供的数据本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2人代表公司股份 4153415股 占公司股份总数的
0⒛ 66%9占公司有表决权股份总数的 0.⒛⒆ %。
除上述公司股东及股东代理人外其他出席或列席本次股东大会的人员为公
司董事、监事、董事会秘书等公司高级管理人员、本所见证律师。前述出席会议人员资格符合 《上市公司股东大会规则》第二十三、第二十六条以及 《公司章程》
第五十九、第六十六条的规定。
2.2根据公司第七届董事会第二次会议决议以及 《大会通知》本次股东
大会召集人是公司董事会符合 《公司法》第一百零一条、 《上市公司股东大会规则》第六条以及 《公司章程》第一百零七条的规定。据此本所律师认为 :出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》的相关规定其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1审议事项经本所律师查验公司本次股东大会审议的议案共计 3项 即 《关于的议案》
表决结果:同意 753355186股 占 出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 998177%;反对 1375330股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
018⒛ %;弃权 0股 占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 169690951股 占该等
股东有表决权股份数的 991960%;反对 1375330股 占该等股东有表决权股份
数的 08040%;弃权 0股 占该等股东有表决权股份数的 0%。
该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
332审议通过 《关于聘请 ⒛ 19年度审计机构的议案》
表决结果:同意 754730516股 占 出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%;反对 0股 占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 171∝ 6281股 占该等
股东有表决权股份数的 100%;反对 0股占该等股东有表决权股份数的 0%;务所
弃权 0股 占该等股东有表决权股份数的 0%。
该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
33。3审议通过 《关于预计 ⒛ 19年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果:同意 754730516股 9占 出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%;反对 0股 占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 171066281股 占该等
股东有表决权股份数的 100%;反对 0股占该等股东有表决权股份数的 0%;
弃权 0股 占该等股东有表决权股份数的 0%。
该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
据此本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合 《公司法》第一百零三
条、 《上市公司股东大会规则》第二十七条、第三十条、第三十三条至第三十八条以及 《公司章程》第七十五条至第九十条的规定表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本四份无副本。
(以 下无正文为本法律意见书签字盖章页)
DOW 务所(本页无正文为 《北京嘉润律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页)
贶蛳 扪幺刘霞
见证律师 :
签署 日期 :⒛19年 6月 28日本所地址:北京市朝阳区建国门外大街 ” 号赛特大厦 6层 邮编 1000∝
联 系 电 话 :010-甾 14⒛ 61 传 真 :010ˉ 85110955

盛和资源关于为控股子公司提供担保的公告
上海证券交易所 2019-06-26 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-069
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? ? 被担保人名称: 赣州晨光稀土新材料股份有限公司(以下简称:“晨光稀土”)
?本次担保金额:公司为晨光稀土在中国进出口银行江西省分行的人民币壹
亿伍仟万元整综合授信提供最高额担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
? ? 本次担保是否有反担保:是
? ? 对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司因融资需求提供担保
191945.00万元(含本次数),因履约需求提供担保余额2025万美元(折合人民币约为13650.00万元)前述两项对外担保累计总额为205595.00万元 占
2018年经审计净资产的比例为38.19%本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述公司控股子公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司向中国进出口银行江西
省分行申请人民币壹亿伍仟万元整的综合授信,公司为其向中国进出口银行江西省分行提供最高额连带责任保证担保,保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
公司 2019年 3 月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2019 年度预计担保额度的议案》2019年 4月 25日召开的 2018 年年度股东
大会审议通过了该议案 同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 22亿元(含之前数)。上述因融资需求的担保金额加上之前已提供的融资需求担保金额的累计数未超过经审议通过的 2019年因融资需求预计的担保额度。
二、担保人及被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况赣州晨光稀土新材料股份有限公司企业名称赣州晨光稀土新材料股份有限公司
统一社会信用代码 91360700723932995K
法定代表人 黄平
公司注册资本 人民币36000万元注册地江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区经营范围
稀土产品冶炼;稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售;
原辅材料的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立时间
2003年11月17日
晨光稀土 2019 年一季度及 2018年度的主要财务数据和指标表:
单位:元主要会计数据
2019年一季度(未经审计) 2018年(经审计)营业总收入
680682374.40 3239072223.03营业利润
18516677.34 136604651.38净利润
15803649.73 120412220.10项目
2019年 3月 31日(未经审计) 2018年(经审计)总资产
2621222325.83 2525947597.57净资产
1364948221.66 1349346561.99
说明:1、晨光稀土财务数据为合并财务数据,而非晨光稀土单体财务数据。
截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 晨光稀土 中国进出口银行江西省分行 40000.00
盛和资源 晨光稀土 招商银行股份有限公司赣州分行 11000.00
盛和资源 晨光稀土 广发银行股份有限公司南昌分行 5000.00
盛和资源 晨光稀土 中国银行股份有限公司上犹支行 17000.00
盛和资源 晨光稀土 中信银行股份有限公司赣州分行 12145.00
盛和资源 晨光稀土 兴业银行股份有限公司赣州分行 7100.00
截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 文盛新材 交通银行股份有限公司海南省分行 16800.00
盛和资源 文盛新材 中国光大银行股份有限公司海口分行 20000.00
盛和资源 文盛新材 南洋商业银行(中国)有限公司海口分行 8000.00
盛和资源 文盛新材 华夏银行股份有限公司海口分行 10000.00
盛和资源 文盛新材 中国工商银行股份有限公司海南省分行 14000.00
截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 盛和稀土
乐山市五通桥区农村信用合作联社、四川峨
眉山农村商业银行股份有限公司、四川犍为农村商业银行股份有限公司、乐山市沙湾区农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联、乐山市金口河区农村信用合作联社
5000.00
盛和资源 盛和稀土 平安银行股份有限公司成都分行 9000.00
盛和资源 盛和稀土 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 5400.00
截止本公告日,盛和资源为丰华实业提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 丰华实业 宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行 800.00
截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 四川润和 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 2000.00
盛和资源 四川润和 中国银行股份有限公司五通桥支行 1700.00
盛和资源 四川润和 大连银行股份有限公司成都分行 500.00
盛和资源 四川润和 乐山市五通桥区农村信用合作联社 2500.00
截止本公告日,盛和资源为科百瑞提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 科百瑞
峨边彝族自治县农村信用合作联社、井研县农村信用合作联社、乐山市金口河区农村信用合作联社、乐山市沙湾区农村信用合作联社
4000.00
(二)被担保人与公司的关系:
晨光稀土系本公司的控股子公司,公司直接持有晨光稀土99.99%的股权,通过全资子公司盛和资源(德昌)有限公司间接持有晨光稀土0.01%股权。
三、 担保协议的主要内容:
1、本次担保最高额为人民币壹亿伍仟万元整。
2、本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、 董事会意见
董事会认为:本次担保事项为解决晨光稀土生产经营需要,及时补充其流动资金有利于晨光稀土的发展。公司第六届董事会第二十八次会议和 2018年年度股东大会审议通过,同意公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币 22亿元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的
2019年预计担保额度,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目
前公司已对晨光稀土、文盛新材、盛和稀土、丰华实业、四川润和、科百瑞提供
担保 191945.00万元(含本次数),融资担保剩余额度 28055.00万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司因融资需求提供担保191945.00万元(含本次数),因履约需求提供担保2025万美元(折合人民币约为13650.00万元)前述两项对
外担保累计总额为205595.00万元,均为本公司对子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2018年经审计净资产的比例为38.19%,本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 26 日
?报备文件
(一)保证合同
(二)第六届第二十八次董事会决议
(三)2018年年度股东大会决议
(四)盛和资源、晨光稀土的营业执照复印件

盛和资源2019年第二次临时股东大会会议资料
上海证券交易所 2019-06-21 08:00 | 下载

盛和资源控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
盛和资源?600392
二 ○ 一 九 年 六 月
参 会 须 知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:
1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超过两次。大会表决时,将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案,需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会,否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员作出回答,回
答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投票的股东
应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司,上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传公司。
9、本次会议设监票人三名,由两名股东代表和一名监事担任,监票人负责表决情况
的监督和核查,并在《议案表决结果》上签名。
10、议案表决后,由监票人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。
盛和资源控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2019年 6月 28日(星期五)14:30
会议地点:成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼第六会议室
会议主持人:董事长 胡泽松
会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程:
一、主持人宣布现场会议开始。
二、会议主持人介绍参加现场会议的股东(或股东授权代表)人数及其代表的股份总数,出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况,介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。
三、会议审议议案:
序号 议案名称
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案
四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
五、推选确定计票、监票工作人员。
六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。
七、暂时休会,等待网络投票结果。
八、复会,监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
九、董事会秘书郭晓雷先生宣读本次股东大会决议。
十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。
十一、北京嘉润律师事务所见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
会议文件目录
一、会议议案
议案 1:关于《超额奖励发放管理办法》的议案
议案 2:关于聘请 2019 年度审计机构的议案
议案 3:关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案
议案 1:
关于《超额奖励发放管理办法》的议案
各位股东及股东代表:
为了规范公司的薪酬管理,激励核心管理团队发挥个人潜能,鼓励超越经营责任要求目标,通过价值共创,实现利益共享,进而达到调动员工工作积极性的目的,公司拟订了《超额奖励发放管理办法》。
《超额奖励发放管理办法》共八条,规定了办法的适用范围、目标设定、超额奖励提取比例、奖励对象及分配比例、奖励支付、超额奖励截留延迟支付说明等内容。
详细内容请见《超额奖励发放管理办法》。
该议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年 6月
盛和资源控股股份有限公司超额奖励发放管理办法
一、 总则
为了规范公司的薪酬管理,激励核心管理团队发挥个人潜能,鼓励超越经营责任要求目标,通过价值共创,实现利益共享,进而达到调动员工工作积极性的目的,特制定本办法。
超额利润业绩奖励(简称超额奖励)指公司在超额完成计划利润目标后,与创造价值的关键岗位员工分享超额利润的激励方式。
二、 适用范围
本办法适用于盛和资源总部及各下属公司,是激励对公司的经营业绩目标达成具有重要影响的关键岗位人员,具体指:
1、 总部:中高层管理人员和核心骨干。
2、 子公司:中高层核心管理团队和核心骨干,具体奖励对象,由各下属公司自行确定,子公司董事会审批。
三、 目标设定
(一) 目标设定的原则
1、 基于公司总业绩增长的需要和行业平均发展速度;
2、 基于各子公司所处发展阶段、发展速度、经营范围并参考过往经营数据;
3、 薪酬与考核委员会与总经理经充分酝酿后确定。
(二) 目标设定依据
总部及各下属公司以经审批的年度预算中目标净利润为基准,只有超额完成才进行超额奖励分配。
(三) 目标调整
当发生以下重大事项,将对各子公司的业绩产生重大不利影响时,经薪酬与考核委员会、总经理办公会(本办法中特指上市公司总经理办公会)批准,利润目标可下调:
1)市场环境发生巨大变化,如金融危机等;
2)发生不可抗力的灾害时,如地震、洪水、火灾等;
)国内外政治经济政策发生重大调整。
原则上对业绩出现重大不利影响时,首先确保年绩效工资影响幅度,再决定是否继续享用超额奖励的分配。
2、当发生以下重大事项,将对各子公司的业绩产生重大利好影响时,经薪酬与
考核委员会、总经理办公会批准,利润目标可上调:
1)政策扶持,如政策加大对所在企业的扶持力度,提供财政补贴;
2)重大投资项目,如公司资产重组或所在企业重大设备投入等;
3)外部资本进入,如公司引入大量外部投资,加速所在企业的发展。
四、 超额奖励提取比例
(一) 超额奖励提取比例
年度超额奖励提取比例(分段提取)
净利润超额达成率 >140%部分 130%

盛和资源关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告
上海证券交易所 2019-06-21 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2019-068
盛和资源控股股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2019 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019年 6月 28日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600392 盛和资源 2019/6/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司原定于 2019 年 6月 28日(星期五)下午 14:30在成都市高新区天仁南
街 298 号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店召开公司 2019 年第二次临时股东大会。因酒店会场安排的原因,现将本次临时股东大会现场会议的召开地点变更为成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼第六会议室。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019年 6月 28日 14 点 30 分
召开地点:成都市高新区盛和一路 66号城南天府 4楼第六会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019年 6月 28日
至 2019年 6月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称投票股东类型
A 股股东非累积投票议案
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案 √
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案 √特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年 6月 21日
附件 1:授权委托书授权委托书
盛和资源控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019年 6月 28日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

盛和资源关于为控股子公司提供担保的公告
上海证券交易所 2019-06-19 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-067
盛和资源控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? ? 被担保人名称:海南文盛新材料科技股份有限公司(以下简称:“文盛新材”)
?本次担保金额:公司为文盛新材在交通银行股份有限公司海南省分行的人
民币壹亿陆仟捌佰万元整综合授信提供最高额担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
? ? 本次担保是否有反担保:是
? ? 对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司因融资需求提供担保
181750.00 万元(含本次数),因履约需求提供担保余额 2025万美元(折合人民币约为 13650.00 万元)前述两项对外担保累计总额为 195400.00 万元
占 2018 年经审计净资产的比例为 36.30%本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司向交通银行股份有限公
司海南省分行申请人民币壹亿陆仟捌佰万元整的综合授信,公司为其向交通银行股份有限公司海南省分行提供最高额连带责任保证担保,保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
公司 2019年 3 月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于 2019 年度预计担保额度的议案》2019年 4月 25日召开的 2018 年年度股东
大会审议通过了该议案 同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币 22亿元(含之前数)。上述因融资需求的担保金额加上之前已提供的融资需求担保金额的累计数未超过经审议通过的 2019年因融资需求预计的担保额度。
二、担保人及被担保人的基本情况
(一)被担保人的基本情况海南文盛新材料科技股份有限公司
企业名称 海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码 91460000742588800D
法定代表人 董文
公司注册资本 人民币28125万元
注册地 海口市琼山区琼州大道21号商务局综合办公楼第三层311房
经营范围 矿产品加工、销售(专营除外);独居石、磷钇矿加工、销售;橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。
成立时间 2003年 1月 3日
文盛新材 2019 年一季度及 2018年度的主要财务数据和指标表:
单位:元主要会计数据
2019年一季度(未经审计) 2018年(经审计)营业总收入
426111822.39 1548504504.92营业利润
55161252.25 272167506.83净利润
43689730.04 201350531.44项目
2019年 3月 31日(未经审计) 2018年(经审计)总资产
2822590615.68 2546015309.69净资产
1419387279.11 1376103408.59
说明:1、文盛新材财务数据为合并财务数据,而非文盛新材单体财务数据。
截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 文盛新材 交通银行股份有限公司海南省分行 16800.00
盛和资源 文盛新材 中国光大银行股份有限公司海口分行 20000.00
盛和资源 文盛新材 南洋商业银行(中国)有限公司海口分行 8000.00
盛和资源 文盛新材 华夏银行股份有限公司海口分行 10000.00
盛和资源 文盛新材 中国工商银行股份有限公司海南省分行 14000.00
截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 盛和稀土
乐山市五通桥区农村信用合作联社、四川峨
眉山农村商业银行股份有限公司、四川犍为农村商业银行股份有限公司、乐山市沙湾区农村信用合作联社、峨边彝族自治县农村信用合作联、乐山市金口河区农村信用合作联社
5000.00
盛和资源 盛和稀土 平安银行股份有限公司成都分行 9000.00
盛和资源 盛和稀土 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 5400.00
截止本公告日,盛和资源为丰华实业提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 丰华实业 宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行 800.00
截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 晨光稀土 招商银行股份有限公司赣州分行 8000.00
盛和资源 晨光稀土 广发银行股份有限公司南昌分行 5000.00
盛和资源 晨光稀土 中国进出口银行江西省分行 35000.00
盛和资源 晨光稀土 中国银行股份有限公司上犹支行 17000.00
盛和资源 晨光稀土 中信银行股份有限公司赣州分行 12050.00
盛和资源 晨光稀土 兴业银行股份有限公司赣州分行 5000.00
截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 四川润和 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 2000.00
盛和资源 四川润和 中国银行股份有限公司五通桥支行 1700.00
盛和资源 四川润和 大连银行股份有限公司成都分行 500.00
盛和资源 四川润和 乐山市五通桥区农村信用合作联社 2500.00
截止本公告日,盛和资源为科百瑞提供担保情况如下:
单位:万元
担保方 被担保方 借款银行 金额
盛和资源 科百瑞
峨边彝族自治县农村信用合作联社、井研县农村信用合作联社、乐山市金口河区农村信用合作联社、乐山市沙湾区农村信用合作联社
4000.00
(二)被担保人与公司的关系:
文盛新材系本公司的控股子公司,公司直接持有文盛新材99.99%的股权,通过全资子公司盛和资源(德昌)有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。
三、 担保协议的主要内容:
1、本次担保最高额为人民币壹亿陆仟捌佰万元整。
2、本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、 董事会意见
董事会认为:本次担保事项为解决文盛新材生产经营需要,及时补充其流动资金有利于文盛新材的发展。公司第六届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过,同意公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币 22亿元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的
2019年预计担保额度,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目
前公司已对文盛新材、盛和稀土、丰华实业、晨光稀土、四川润和、科百瑞提供
担保 181750.00万元(含本次数),融资担保剩余额度 38250.00万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司因融资需求提供担保 181750.00万元(含本次数),因履约需求提供担保余额 2025万美元(折合人民币约为 13650.00 万元)前
述两项对外担保累计总额为 195400.00万元,均为本公司对控股子公司、参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至 2018年经审计净资产的比例为 36.30%,本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 06 月 19 日
? ?报备文件
(一)保证合同
(二)第六届第二十八次董事会决议
(三)2018年年度股东大会决议
(四)盛和资源、文盛新材的营业执照复印件

盛和资源:北京嘉润律师事务所关于盛和资源差异化分红事项之专项法律意见书
上海证券交易所 2019-06-14 08:00 | 下载

北京嘉润律师事务所
关于盛和资源控股股份有限公司差异化分红事项之
专项法律意见书
致:盛和资源控股股份有限公司
受盛和资源控股股份有限公司 (以下简称“公司
”或“盛和资源
”)委托
北京嘉润律师事务所 (以下简称“本所
”)就公司 ⒛18年度利润分配涉及的差异
化分红特殊除权除息处理 (以下简称“本次差异化分红
”)相关事项出具本法律意见书 。
本法律意见书依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》
”)、 《上市公司回购社会公众股份管理办法 (试行 )》 (以下简称“《回购办法》
”)、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“《补充规定》
”)、 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》

)、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及 《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定出具。
为出具本法律意见书本所及本所律师审查了本次差异化分红的相关文件。
本所律师依据本法律意见书出具 日以前己经发生或存在的事实及现行有效的法
律、法规和规范性法律文件发表法律意见。本所仅就与本次差异化分红有关的法律问题发表意见并不对有关审计、评估等发表评论。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述 不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。本所不具各核查和评价该等数据的资格。
本所律师承诺己经严格履行法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进
行了充分的核查验证 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次差异化分红的必各文件之一随其他务所
材料一起报送证券交易所 并依法对此承担相应的法律责任。本法律意见书仅供
公司实施本次差异化分红之 目的使用不得用于任何其他 目的。
基于上述本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见如下 :
一、本次差异化分红的原因
⒛18年 9月 16日 盛和资源控股股份有限公司 (以下简称 “公司”)召 开第六属董事会第二十四次 (临时)会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
⒛18年 10月 10日 公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
根据公司⒛18年第一次临时股东大会的授权⒛ 19年 4月 8日 公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》对上述回购股份方案部分内容进行了调整。
公司目前己经完成回购实际回购股份为 2340∞ 7股。
⒛19年 4月 25日 公司召开⒛18年度股东大会审议通过了 《关于⒛18年度利润分配的议案》公司 2018年度利润分配预案为:以股权登记日的总股
本为基数 (其中公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配)拟向全体股东
每 10股派发现金红利人民币 0.30元 (含税 )。 本年度不进行资本公积金转增股本。
根据 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权。因此公司回购专用证券账户的股份不参与⒛18年度利润分配。公司本次权益分派实施时股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异需进行差异化分红特殊除权除息处理。
二、本次差异化分红方案
根据公司⒛18年度股东大会审议通过的《关于⒛18年度利润分配的预案》
公司以截至 ⒛18年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数 (其
DOWP恳事务所
中公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配)向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 0.30元 (含税)本年度不进行资本公积金转增股本。
三、本次差异化分红的计算依据
公司目前股本总数为 1755167067股 本次参与分配的股数为
1752826570股 己 回 购 的 股 份 2340四 7股 不 参 与 本 次 分 配 。 公 司 申 请 按 照
以下公式计算除权除息开盘参考价格 :
公司 ⒛18年年度股东大会审议通过的利润分配方案仅进行现金红利分配
公司流通股不会发生变化流动股份变动比例为 0。
以⒛19年 5月 31日 公司股票的收盘价 12.36元 /股为例。
除权 (息 )参考价格=(前收盘价格一现金红利 )÷ (1+流通股份变动比例 )
= (12.36-0.03) ÷ (1+o) =1233
虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数 ×实际分派的每股现金红利 )
÷ 总 股 本 =(175282657o× 0.03)÷ 1755167067≈ 0.02996
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除J患参考价格一根据虚
拟分派计算的除权除息参考价格 |÷根据实际分派计算的的除权除息参考价格
=1233— 12.330o4÷ 12.33≈ o。 ooo3%依据上述计算公式公司己回购股份是否参与分红对除权除息参考价格影响
的绝对值在 l%以 下影响较小。
四、结论意见综上本所认为公司回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响较小
公司本次差异化分红特殊除权除息处理事项符合 《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《回购细则》、《上市规则》以及 《公司章程》的规定不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
本法律意见书一式四份。
(以下无正文 )务所(此页无正文为 《北京嘉润律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司差异化分红事项之专项法律意见书》签章页 )
负责人 : 菡彳阆
签署 日期 :丿
`//年
彡月 乡 日本所地址:北京市朝阳区建国门外大街 ” 号赛特大厦 6层 邮编 1000⒄
联 系 电 话 :010-6514⒛ 61 传 真 :010ˉ 85t10955

盛和资源2018年年度权益分派实施公告
上海证券交易所 2019-06-14 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2019-066
盛和资源控股股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例
A股每股现金红利 0.03元
? 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2019/6/19 - 2019/6/20 2019/6/20
? 差异化分红送转:是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 4月 25日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2018年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案:
(1)差异化分红送转方案
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司拟以股权登记
日(2019年 6月 19日)的总股本 1755167067 股,扣除已回购的股份 2340497股,即 1752826570 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发现金 52584797.10 元。本次利润分配后,公司的股份总数不变。
(2)本次差异化分红除权除息的计算依据
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
公司 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案仅进行现金红利分配,公
司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。
除权(息)参考价格=(前收盘价格-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本
=(1752826570×0.03)÷1755167067≈0.02996元/股
即公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.02996)÷(1+0)
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2019/6/19 - 2019/6/20 2019/6/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证
券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川巨星企业集团有限公司、海南文盛投资有限公司、海南文武贝投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)
的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利 0.03元;对个人持股
1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.03元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1个月以上至 1年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》(国税函[2010]183 号)等规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利
0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕
85 号)的有关规定,公司派发现金红利时,暂减按 50%计入应纳税所得额,适用
20%的税率计征个人所得税,即实际税负为 10%,扣税后每股实际派发现金红利
0.027元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳
税人按税法规定自行缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利 0.03元(含税)。
(5)对于香港投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票(“沪港通”),公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税
[2014]81号)的有关规定,按照 10%的税率代扣所得税扣税后实际派发每股现
金红利 0.027元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:证券部
联系电话:028-85425108特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6月 14日

盛和资源关于调整公司内部组织机构的公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-061
盛和资源控股股份有限公司
关于调整公司内部组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源目前已是一家拥有 30 多家子公司的企业集团,为更好地实现集团管控,促进公司的长期持续健康发展。经公司第七届董事会第二次会议审议通过,决定对公司内部组织机构(不包含分公司、子公司)进行调整,具体如下:
一、调整方案
1.增设信息技术管理部,负责公司信息化建设及日常信息化工作的运营及维护。
2.增设市场管理部,负责收集市场情报信息,负责行业监管、市场运营、市场关系维护相关事宜。
3.将综合办公室更名为公司办公室,将新公司设立登记、变更登记等事项
由法律事务部调整到公司办公室,增设企业文化建设等公司文宣等工作。
4.将投资发展管理部更名为战略投资部,将其原有的外派董监高管理、对
子公司生产经营的管理和公司信息化建设管理的职能分别划归董事会办公室、运营管理部及信息技术管理部。
5.将经营管理部更名为运营管理部,负责对公司年度经营计划的拟订、评审,跟踪、评估年度经营计划的执行情况,对各业务板块的经营绩效考核。将其原有的收集市场情报信息职能划归市场管理部,将其原有的主要外购原料的采购、公司产品销售及有关产品定价的职能职能下放到各子公司。
6.对其他部门职能进行相应补充,突出工作重点和目标,以便考核。
三、调整后的各部门主要职能
1.公司办公室。负责制订和完善公司接待管理制度、用车管理制度、印章
管理制度、档案管理制度、办公用品采购与领用管理制度以及其他行政后勤管理制度;负责公司公文管理、文件档案管理、印章管理;负责公司日常接待、会务组织、车辆派发、差旅票务和酒店预订、办公用品的采购与发放、办公环境维护以及其他行政后勤事务的管理;负责新公司设立登记,公司变更登记,公司工商年检,组织商标、版权、专利的申报、管理及维护;负责公司形象宣传、网站更新与维护、公司新闻稿撰写、企业文化建设及宣贯等公司文宣工作;公司领导交办的其他事务。
2.人力资源部。负责制订和完善公司劳动用工制度、考勤制度、薪酬福利
制度、人才引进和培训计划、人力资源发展规划、岗位说明书、员工手册及其他人力资源相关制度;负责公司总部员工、各主要子公司高级管理人员以及本科以上学历员工的推荐和选聘,完善定岗定编管理,负责组织实施后备干部储备;负责拟订公司年度和月度工资表,完成公司内部薪酬分配;负责员工社会保险和住房公积金的日常管理;负责组织公司员工培训、人员调动、绩效考核、劳动合同以及其他人力资源日常事务管理;负责外派人员薪酬、绩效考核管理;公司领导交办的其他事务。
3.法律事务部。参与公司重大经营决策,对重大事项进行法律风险评估,并对相关法律风险提出防范意见;负责起草、审核公司的标准格式合同;起草、审核公司各部门及子(分)公司提交的协议、合同或其它法律文件;参加重大项目合同的谈判、签订,指导、检查公司相关部门、参控股子公司合同管理;参与公司对外投资、并购、招投标等重大专项交易活动,从专业角度提供建议;接受公司的委托组织、代理重要案件协商、调解、仲裁和诉讼活动;负责新公司设立文件审查、拟订;参与公司章程、重要规章制度、工作议事规则的拟定、法律审核及制度检查;组织选择、联络外聘专业律师从事专项法律事务工作;负责与相关司法执法机关的衔接;负责公司有关法律宣贯、培训。公司领导交办的其他事务。
4.信息技术管理部。负责信息化战略规划,制定信息化管理制度及标准规范;负责信息化基础设施及应用系统的建设实施、完善、升级;负责信息化系统运营及维护工作;负责公司软硬件系统正常运营及维护工作;负责公司流程体系梳理;组织、协调、指导子公司的信息化工作,并对子公司信息化工作进行评价和考核;公司领导交办的其他事务。
5.战略投资部。负责制定公司中长期发展战略,对战略规划的执行实施监督,进行信息反馈,提出修订建议;负责制订和完善公司对外投资管理制度、项目投资管理制度及其他集团事务管理制度;负责拟订公司投资发展战略规划以及
年度投资计划;负责收集宏观经济数据、相关行业信息和投资项目信息;负责组织投资项目调研、谈判、协调、报批等流程工作,编制项目投融资方案,组织实施投资项目;负责审批各级控股子公司投资计划方案、固定资产购建及处置计划方案,对各级控股子公司投资项目、固定资产购建实施指导和监控;负责公司固定资产实物管理,监督指导子公司固定资产管理;公司领导交办的其他事务。
6.资金财务部。负责拟订公司的各项财务规章制度,健全和完善财务管控体系;负责公司全面预算管理体系建立与维护,严格控制财务收支;组织各子公司开展全面预算的编制、汇总、审查、调整和报告;定期组织开展经营活动分析及预算、资金等专项财务分析,为公司经营管理提供决策有用信息;负责公司营运资金的统一调度、管理、运用,调剂资金余缺,加速资金周转;建立资金监控、跟踪及报告机制;定期完成月度资金预算、资金使用周报的编制及分析;负责公司债券及非债券类融资管理工作,跟踪及分析金融及货币政策变化,维护与金融机构合作关系;组织各子公司定期开展资产清查和盘点,确保经济效益的真实和资产的安全完整;组织协调公司财务资源与业务规划的匹配运作,负责公司财务战略规划的制定与实施;定期对子公司财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核;组织公司财务人员专项培训及后续教育,负责对财务人员的考核,参与研究财务人员的任用和调配;建立健全集团内部核算的组织、指导和数据管理体系,指导子公司制定统一规范的核算标准;负责公司定期财务报告的编制,指导子公司建立规范的财务报表及管理报表体系;配合会计师事务所开展年报审计以及各类专项审计,加强重大审计事项沟通,及时取得审计报告;负责依法及时组织纳税申报、所得税年度汇算清缴及税务稽查迎检工作,协调、维护税企关系;跟踪、研究国家税务政策,积极争取税收优惠,组织开展整体税收筹划;负责财务核算、资金结算、财务报销、银行账户开立等财务日常工作;负责会计资料文件及凭证的整理、归档,以及会计档案的管理工作;公司领导交办的其他事务。
7.证券部。负责拟订公司信息披露管理制度、三会议事规则等公司治理制度,并根据最新的监管规则适时更新;负责协助董事会秘书工作,做好股东大会、董事会、监事会召开的各项程序性工作;负责真实、准确、完整、及时、规范地进行信息披露;负责投资者关系维护,负责与证券监管机构、证券交易所以及中介机构联络,促进公司规范化运作;负责公司日常证券事务;协助董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或实施公司资本市场再融资或者并购重组事务;
分析和研究资本市场整体趋势,跟踪公司在资本市场上的表现,为董事会决策提供合理化建议;负责起草年度社会责任报告;负责协调董监高履职培训工作;公司领导交办的其他事务。
8.董事会办公室。协助董事会做好公司治理机制建设,协助建立健全公司
内部控制制度,推动建立健全激励约束机制,推动公司承担社会责任;根据董事会各专门委员会的授权和指示,协调处理公司各部室及参股和控股子公司的有关工作;按照适当程序负责全资子公司、控股子公司或参股公司外派董事、监事的管理工作;参与组织公司股东大会、董事会、监事会的会务工作,负责董事会专门委员会的管理及协调工作;协助有关部门做好公司大型会议的筹备、组织工作,负责董事长以及其他主要领导的重要讲话起草;落实、监督股东大会和董事会决议的执行,及时反馈给相关部门,做好催办工作,对决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报;承担股东大会、董事会赋予的其他职责,完成董事会交办的其它工作。
9.审计监察部。负责制订公司内部审计制度,完善公司内控手册;负责对公司重大事项的责任审计;负责对公司的主要经营者离任和年度经济责任的审计,以及一般员工经济问题的审计;负责对公司对外所签重要合同、协议的审计,以及对公司投资项目的审批和实施情况进行审计;负责对公司内控制度执行情况的审计;协助和配合注册会计师对公司的报表审计和专项审计;严格按照有关规
章法规对公司管理人员实施监察;检查公司管理人员在遵守和执行法律、法规及公司规章制度中的问题;受理公司管理人员违反行政纪律的控告、检举以及不服从行政处分的申诉;按职权范围调查处理公司管理人员违反行政纪律的行为;公司领导交办的其他事务。
10.运营管理部。依据公司中长期发展战略,组织拟订、评审公司年度经营计划,跟踪、评估公司年度经营计划执行情况,结合内外部环境提出年度经营计划的调整建议;收集汇总公司运营信息,组织分析各业务板块运营信息,评估公司运营质量,为公司决策提供信息支持;检查监督各业务板块运营业务流程的执行情况,及时有效发现运营风险;负责对业务板块的经营绩效考核;负责公司涉及生产经营、报表汇总对内披露数据的提供、信息情报的归口管理、报送;公司领导交办的其他事务。
11.市场管理部。负责及时跟踪、收集和整理行业政策、市场信息,及时反
馈给公司管理层;负责协调、联络行业主管部门、行业协会等机构,报送行业相关信息;负责维护好重要业务合作伙伴、客户等市场关系;负责公司内部经营业务的协调;负责与行业监管、市场运营、市场关系维护相关的其他工作;公司领导交办的其他事务。
三、调整后的组织构架图特此公告盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 13 日

盛和资源第七届监事会第二次会议决议公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-060
盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2019 年 6 月 6 日通过电子邮件或专人送达的方式发送,会议于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室(成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7楼)召开。本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生,列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
公司监事会对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下意见:
公司以募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过
3亿元,使用期限自审议通过之日起不超过 12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
(二)审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
2019年 6月 13日
? 报备文件 监事会决议

盛和资源独立董事关于第七届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据 《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《盛和资源控股股份有限公司章程》 (下称“《公司章程》”)的有关规定作为盛和资源控股股份有限公司 (下称 “公司”)独立董事基于客观独立立场 在认真审阅相关议案和资料的基础上对公司第七届董事会
第二次会议相关事项发表如下独立意见 :
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见为提高公司募集资金的使用效率减少财务费用降低运营成本维护公司和股
东的利益在确保募集资金投资项 目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金该项资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用总额不超过 3亿元使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12个月。经认真审核我们认为 :l、 公司以募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率减少财务费用降低运营成本 ;
2、 该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变
募集资金用途的情况 ;
3、 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 总额不超过 3亿
元使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
二、关于聘任公司 ⒛19年度审计机构的独立意见
公司拟聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )为公司 2019年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构经认真审核我们认为 :
1、 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )具有中国证监会许可的证券、期货
业务资格具各为上市公司提供审计服务的经验与能力能满足公司 2019年度审计
工作的要求 ;
2、 公司聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )担任公司 2019年度审计机
构对公司和中小股东权益不存在不利影响不存在损害全体股东利益的情形 ;
3、 公司聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )担任公司 ⒛19年度审计机
构的决策程序符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定 ;
因此我们同意聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )为公司 2019年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构同意将该事项提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于预计 ⒛ 19年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性 促进公司稳健、有效发展结合公司战略发展 目标公司预计了 ⒛19年度董事、监事及高级管理人员薪酬 :同意 2019年度在公司担任独立董事的薪酬为每年 72万元 (含税 );在公司担任行政职务的非独立董事按其所担任的行政职务岗位领取薪酬不再另外发放董事薪酬其他非独立董事不发放董事薪
酬;在公司任职的监事 按其所任岗位领取薪酬不再另外发放监事薪酬其他监事
不发放监事薪酬 ;高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬两部分组成其中固定
薪酬按照公司第七届董事会第一次会议审议通过的 《盛和资源薪酬管理制度》规定执行按月发放浮动薪酬根据绩效指标完成情况计算年底一次性发放。公司事前己将预计 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案通知了我们并进行了必要的沟通经认真审核我们认为 :
1、 《关于预计 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》符合公司实际
情况9相关薪酬水平与公司目前所处的行业、规模、业绩等因素相适应 不存在损害公司利益及公司全体股东利益的情形。
2、 公司董事会在审议该事项前取得了我们的事前认可公司董事会审议该事项
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
因此我们同意 《关于预计 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意将该议案中 《关于预计 ⒛19年度董事、监事薪酬的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
⒛ 19年 6月 12日
(本页无正文为盛和资源控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见签字页 )签字
:冫力
~文

盛和资源关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-062
盛和资源控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过 3亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]186号)核准,公司以非公开发行股票的方式向 6名投资者发行了人民币普通股 77980000股新股,每股面
值 1 元,每股发行价格为人民币 8.5349 元。本次非公开发行股票募集资金总额
665551502.00 元,扣除各项发行费用 18020000.00 元(含税),实际募集的资
金金额为 647531502.00 元。上述募集资金已于 2017年 3月 31日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“瑞华验字
[2017]01570003号《验资报告》”,确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
截止 2019年 6月 12日,本次募集资金专用账户开立及存储情况如下:
序号 开户银行 账号 募集资金专用帐户余额(元)
1 平安银行成都分行营业部 15000054898783 195326775.75
2 乐山市商业银行成都分行 020000028611 200866169.56
合计 -- 396192945.31
备注:募集资金专用账户余额包含已产生的利息及支付的手续费。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况2017年 6月 7日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截止 2018年 6月 1日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
2018年 6月 8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过 3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止 2019年 6
月 5日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
三、募集资金投资项目基本情况
截止 2019年 6月 12日,募集资金投资项目的基本情况如下:
单位:万元
募集资金投资项目 募集资金投资总额募集资金累计投资金额募集资金投资项目余额
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 20000.0000 565.00 19435.00
年产5万吨莫来石项目 20178.0000 465.00 19713.00
支付标的资产现金对价 22375.7313 22375.7313 0
支付本次交易费用 4001.4189 3682.80 318.6189
合计 66555.1502 27088.5313 39466.6189
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划截止目前,公司的两个募投项目“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”及“年产
5万吨莫来石项目”,仅投入前期金额(分别为565万元和465万元),成立了海南海
拓矿业有限公司东路分公司,完成部分前期准备工作:场地清理与平整、技术合作单位选定、项目工艺路线方案实验,与供应商签订了仪器采购合同和技术转让合同。
目前受政策变化的影响,海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批,使得公司的两个募投项目建设无法按照原定计划推进。为落实公司2019年第一次临时股东大会的要求,2019年初至2019年5月项目公司多次组织专家和技术人员到广西、福建漳州等意向项目建设地点进行实地考察,已初步选定目标用址,尚需与相关政府或企业进行商谈拿地或合作等工作。待初步落实异地建设用地的选址工作后,根据选址的情况公司将组织编制异地建设的可行性研究报告。经测算未来一年项目资金需求不超过9000万元。为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。
本次借用资金到期前,公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新
股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2019年6月12日召开了第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 3 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见:公司以募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变募集资金用途的情况,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
(二)监事会意见
公司监事认为:公司以募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
(三)独立财务顾问意见
中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,意见认为:公司以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,且有利于提高募集资金的使用效率。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。独立财务顾问对于公司以募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 13日

盛和资源:中信建投证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司以募集资金暂时补充流动资金的核查意见
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

中信建投证券股份有限公司
关于
盛和资源控股股份有限公司以募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”)
作为盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,对盛和资源拟以募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查,出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]186 号)核准,公司以非公开发行股票的方式向 6 名投资者发行了人民币普通股 77980000 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 8.5349 元。本次非公开发行股票募集资金总额 665551502.00 元,扣除各项发行费用 18020000.00 元(含税),实际募集的资金金额为 647531502.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师”)就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003 号《验资报告》”,确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
截止 2019 年 6 月 12 日,本次募集资金专用账户开立及存储情况如下:
序号 开户银行 账号 募集资金专用帐户余额
1平安银行成都分行营业部
15000054898783 195326775.75
2 乐山市商业银行成都分行 020000028611 200866169.56
合计 -- 396192945.31
备注:募集资金专用账户余额包含已产生的利息及支付的手续费。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司在《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(以下简称“重组报告书”)中披露的本次配套募集资金的用途及
具体使用情况如下:
用途 金额(万元)
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 20000.0000
年产5万吨莫来石项目 20178.0000
支付标的资产现金对价 22375.7313
支付本次交易费用 4001.4189
合计 66555.1502
根据重组报告书,本次募集配套资金到位之前,公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入;募集配套资金到位后,公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过自筹资金予以解决。
三、募集资金项目基本情况
截止 2019 年 6 月 12 日,募集资金投资项目的基本情况如下:
单位:万元
募集资金投资项目 募集资金投资总额募集资金累计投资金额募集资金投资项目余额
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目
20000.0000 565.00 19435.00
年产5万吨莫来石项目 20178.0000 465.00 19713.00
支付标的资产现金对价 22375.7313 22375.7313 0
支付本次交易费用 4001.4189 3682.80 318.6189
合计 66555.1502 27088.5313 39466.6189
四、前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况2017年6月7日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截止2018年6月1日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
2018年6月8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止
2019年6月5日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划截止目前,公司的两个募投项目“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”及“年
产5万吨莫来石项目”,仅投入前期金额(分别为565万元和465万元),成立了
海南海拓矿业有限公司东路分公司,完成部分前期准备工作:场地清理与平整、技术合作单位选定、项目工艺路线方案实验,与供应商签订了仪器采购合同和技术转让合同。目前受政策变化的影响,海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批,使得公司的两个募投项目建设无法按照原定计划推进。为落实公司
2019年第一次临时股东大会的要求,2019年初至2019年5月项目公司多次组织专
家和技术人员到广西、福建漳州等意向项目建设地点进行实地考察,已初步选定目标用址,尚需与相关政府或企业进行商谈拿地或合作等工作。待初步落实异地建设用地的选址工作后,根据选址的情况公司将组织编制异地建设的可行性研究报告。经测算,未来一年项目资金需求不超过9000万元。为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排
借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。本次借用资金到期前,公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还的情况。
六、本次以募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
1、公司本次以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
独立董事对上述事项发表了同意意见。
2、公司本次以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。
公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。
七、独立财务顾问意见经核查,中信建投证券认为:
公司以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,且有利于提高募集资金的使用效率。
上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。中信建投证券对于公司使用募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
(以下无正文)

盛和资源关于聘任会计师事务所的公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-063
盛和资源控股股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月 12日召开
第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91110101592354581W
执行事务合伙人:李晓英,张克,叶韶勋成立时间:2012 年 3月 2日
主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 8层
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)资格证书:具备证券、期货相关业务许可证信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、2018年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为
公司提供审计服务,瑞华在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允的反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责。瑞华已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,现根据公司需要,董事会拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构,聘期 1年。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》,并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所 2019年度审计费用。
2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货业务资格,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019年度审计工作的要求;(2)公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度审计机构对公司和中小股东权益不存在不利影响,不存在损害全体股东利益的情形;(3)公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定;(4)我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 13日

盛和资源关于仲裁事项的进展公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-065
盛和资源控股股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关于仲裁事项的基本情况
2018 年 7月 28 日公司发布公告《关于公司申请仲裁并获受理的公告》,主要内容:公司向太原仲裁委员会递交了《仲裁申请书》,获得太原仲裁委员会受理,仲裁事项具体情况详见相关公告(公告编号:临 2018-059)。
2019 年 2月 21日,公司发布公告《关于收到仲裁裁决书的公告》,主要
内容:太原仲裁委员会裁决山西省焦炭集团有限责任公司(以下简称“焦炭集团”)
向公司支付中保房产案件所涉款项 29205525.98元及自 2018年 7月 24日起至
焦炭集团实际付款之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息、代垫执行款项 1130986元、代垫税费 4361992.24 元及滞纳金 826566.66 元、代垫仲裁费用 265635元,仲裁裁决书具体内容详见相关公告(公告编号:2019-020)。
二、仲裁事项的进展情况近日,公司收到太原市中级人民法院(以下简称“太原市中院”)传票[案
号(2019)晋 01民特字第 34号]等相关法律文书,根据公司收到的法律文书显示,太原市中院定于 2019年 6月 28日对上述仲裁裁决事项进行开庭。现将有关情况公告如下:
(一)各方当事人
申请人:山西省焦炭集团有限责任公司
被申请人:盛和资源控股股份有限公司
(二)案由申请撤销仲裁裁决
(三)事实与理由
申请人向法院申请撤销仲裁裁决书,理由如下:
1、该裁决的事项不属于仲裁协议的范围。申请人已经按照《资产出售协议》
的约定履行了全部的合同义务。共管账户内的资金出现问题,不是申请人一方的责任,且该争议不属于因《资产出售协议》引发的纠纷,不是合同纠纷,而是属于侵权纠纷。
2、仲裁遗漏了重要的当事人,程序严重违法。根据《资产出售协议》和《账户管理协议》,资金的监管和支付有严格的审批程序,需要经过另外两方当事人西部证券和建行河津支行的审批同意,但在仲裁时遗漏了上述两方当事人,属于程序上严重违法。
3、仲裁改变了原有的付款程序。根据《资产出售协议》,盛和资源申请仲
裁裁决的事项应当由资金共管账户支付,太原仲裁委裁决由申请人直接向盛和资源支付应当由资金共管账户支付的款项严重违反了双方当事人意思自治原则,违反了《资产出售协议》和《账户管理协议》的约定,是严重的程序违法行为。
综上,根据《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定,裁决的事项不属于仲裁协议的范围,且仲裁程序违反法定程序,法院应当撤销仲裁裁决。
三、本次公告事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本案将于 6月 28日开庭,公司暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司已聘请律师进行积极应对,并将依法采取措施维护公司利益。
公司将密切关注本仲裁事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 06 月 13日
?

盛和资源关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2019-064
盛和资源控股股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2019年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年 6月 28日 14点 30分
召开地点:成都市高新区天仁南街 298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019年 6月 28日
至 2019年 6月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称投票股东类型
A股股东非累积投票议案
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案 √
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第七届董事会第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容披露于 2019年 4月 27日和 2019年 6月 13日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其
拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600392 盛和资源 2019/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2019 年 6 月 27 日上午 9:00~12:00、下午 2:00~5:00。
(二)登记手续:
1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照
复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;
2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份
证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续;
3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019 年 6月 27日下午 5:00)。
(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路 66号城南天府 7 楼,邮编:
610041。
六、 其他事项
1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;
2、联系人:陈冬梅、郝博
电话:028-85425108 传真:028-85530349
3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年 6月 13日
附件 1:授权委托书
? 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书授权委托书
盛和资源控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

盛和资源第七届董事会第二次会议决议公告
上海证券交易所 2019-06-13 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-059
盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2019年 6月 12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室(成都市高新区盛和一路 66号城南天府 7楼)召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,于 2019 年 6月 6日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合方式召开,会议应到董事 11人,实到董事 11
人(其中董事颜世强先生、独立董事杨文浩先生、谷秀娟女士、闫阿儒先生以通讯方式参加本次会议)。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)议案名称和表决情况
1、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
同意将公司内部组织机构(不含分公司、子公司)调整为:公司办公室、人力资源部、法律事务部、信息技术管理部、战略投资部、资金财务部、证券部、运营管理部、市场管理部 9个部门配合总经理工作;董事会下设董事会办公室,负责“三会”日常工作;审计委员会下设审计监察部,落实具体内部审计工作。
本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过 3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12个月。
本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
3、审议通过《关于公司相关管理制度的议案》
会议审议通过《财务报告管理制度》、《担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《经营计划管理制度》、《融资管理制度》、《审计监察制度》、《外派董事、监事管理制度》、《项目投资管理制度》和《预算管理制度》等 9个管理制度。本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》([2012]42 号公告)的要求及公司董事会审计委员会的推荐,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为 1年,并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所 2019 年度审计费用。
本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。本议案须提交公司 2019年第
二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于预计 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要,充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展,根据公司《薪酬管理制度》的相关规定,结合公司战略发展目标,同意 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬按如下方案执行:在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.2万元(含税);在公司担
任行政职务的非独立董事按其所担任的行政职务岗位领取薪酬,不再另外发放董事薪酬,其他非独立董事不发放董事薪酬;在公司任职的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另外发放监事薪酬,其他监事不发放监事薪酬;高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬两部分组成,其中固定薪酬按照公司第七届董事会第一次会议审议通过的《盛和资源薪酬管理制度》规定执行,按月发放,浮动薪酬根据绩效指标完成情况计算,年底
一次性发放。
本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。本议案中有关预计 2019年度董事、监事薪酬方案的内容即《关于预计 2019年度董事、监事薪酬的议案》须提交公
司 2019年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,公司董事会决定于 2019年 6月 28日召开公司 2019年第二次临时股东大会。
本议案表决结果:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 13 日
报备文件:董事会决议

盛和资源关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
上海证券交易所 2019-06-06 08:00 | 下载

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-058
盛和资源控股股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 8日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。内容详见公司于 2018年 6 月 9日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2018-037)。
截止 2019年 6月 5日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。公司按规定取得了募集资金专用资金账户的余额证明材料,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6月 6日